证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2018-41
河南双汇投资发展股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月18日向全体董事发出召开第七届董事会第四次会议的通知。
2、会议于2018年10月28日在双汇大厦会议室以现场和通讯表决相结合的方式进行表决。
3、会议应到董事8人，实到董事8人（董事焦树阁先生、杜海波先生、刘东晓先生以通讯表决的方式出席会议）。
4、会议由公司董事长万隆先生主持。
5、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年第三季度季度报告》。
2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年前三季度利润分配预案》。
根据2018年前三季度合并报表，公司实现归属于母公司净利润3,652,275,948.62元，加上以前年度结余未分配利润，期末未分配
利润7,624,732,609.70元。
本次利润分配预案如下：
拟以2018年三季度末公司总股本3,299,558,284股为基数，向全体股东按每10股派9元(含税)的比例实施利润分配，共分配利润2,969,602,455.60元，尚余4,655,130,154.10元作为未分配利润留存。
本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增。
该议案尚须提交公司股东大会进行审议。
3、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
决定于2018年11月27日召开公司2018年第二次临时股东大会，审议如下议案：
1、《2018年前三季度利润分配预案》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会
二〇一八年十月三十一日
