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双汇发展:2017年度股东大会决议公告

公告日期:2018-04-17

   证券代码:000895       证券简称:双汇发展      公告编号:2018-12

                    河南双汇投资发展股份有限公司

                       2017年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示:

     1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

     2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

     一、会议召开情况

     1、召集人:公司董事会

     2、召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式

     3、会议召开地点:河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室

     4、现场会议召开时间:2018年4月16日下午15:30

     5、网络投票时间:2018年4月15日-2018年4月16日

     其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018

年4月16日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所

互联网投票的具体时间为:2018年4月15日下午15:00至2018年4月16

日下午15:00 期间的任意时间。

     6、主持人:公司董事长万隆先生

     7、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

     二、会议出席情况

     1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表 203人,代表股份

2,617,588,595股,占公司有表决权股份总数的79.33%。

     (1)现场会议出席情况

     出席现场会议的股东(代理人)26人,代表股份2,425,268,443股,占

公司有表决权股份总数的73.5%。

     (2)网络投票情况

     通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共177人,

代表股份数为192,320,152股,占公司有表决权股份总数的5.83%。

     (3)参加投票的中小投资者股东情况

     本次股东大会参加投票的中小投资者股东(代理人)共194人,代表股

份为199,872,212股,占公司有表决权股份总数的6.06%。

     2、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次股东大会。

     三、议案审议表决情况

     1、议案表决方式:本次股东大会议案采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。

     2、议案表决结果:

     议案一:《公司2017年度董事会工作报告》。

     同意票2,617,586,495股,反对票1,300股,弃权票800股,同意票占出

席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%。

     该议案经与会股东表决获得通过。

     议案二:《公司2017年年度报告和年度报告摘要》

     同意票2,617,586,495股,反对票1,300股,弃权票800股,同意票占出

席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%。

     该议案经与会股东表决获得通过。

     议案三:《公司2017年度监事会工作报告》

     同意票2,617,586,495股,反对票1,300股,弃权票800股,同意票占出

席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%。

     该议案经与会股东表决获得通过。

     议案四:《2017年度独立董事述职报告》

     同意票2,617,586,495股,反对票1,300股,弃权票800股,同意票占出

席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%。

     该议案经与会股东表决获得通过。

     议案五:《公司2017年度利润分配预案》

     同意票2,617,587,295股,反对票1,300股,弃权票0股,同意票占出席

本次股东大会有效表决权股份总数的99.99995%。

     其中,中小投资者股东表决情况:同意199,870,912 股,占出席会议的

中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9993%,反对1,300股,占出

席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0007%,弃权0股,

占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。

     该议案经与会股东表决获得通过。

     议案六:《关于续聘会计师事务所的议案》

     同意票2,616,570,095股,反对票1,017,700股,弃权票800股,同意票

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9611%。

     该议案经与会股东表决获得通过。

     议案七:《关于2018年日常关联交易预计的议案》

     同意票199,870,112股,反对票1,300股,弃权票800股,同意票占出席

本次股东大会有效表决权股份总数的99.9989%。

     其中,中小投资者股东表决情况:同意 199,870,112 股,占出席会议的

中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9989%,反对1,300股,占出

席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0007%,弃权800股,

占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0004%。

     该议案涉及关联交易事项,关联股东河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司、罗特克斯有限公司、万隆、王玉芬、乔海莉、何科、刘松涛、胡运功、李向辉履行了回避表决义务。

     该议案经与会股东表决获得通过。

     议案八:《关于签订<金融财务服务协议>的议案》

     同意票125,284,837股,反对票33,870,588股,弃权票40,716,787股,

同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的62.68%。

     其中,中小投资者股东表决情况:同意125,284,837 股,占出席会议的

中小投资者股东所持有效表决权股份总数的62.68%,反对 33,870,588 股,

占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 16.95%,弃权

40,716,787 股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的

20.37%。

     该议案涉及关联交易事项,关联股东河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司、罗特克斯有限公司、万隆、王玉芬、乔海莉、何科、刘松涛、胡运功、李向辉履行了回避表决义务。

     该议案经与会股东表决获得通过。

     议案九:《关于修改公司<章程>的议案》

     同意票2,617,586,495股,反对票1,300股,弃权票800股,同意票占出

席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%。

     该议案经与会股东表决获得通过。

     四、律师出具的法律意见

     1、律师事务所名称:北京市通商律师事务所

     2、律师姓名:  张小满  靳明明

     3、结论性意见:本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

     五、备查文件

     1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;2.法律意见书。

     特此公告。

                                         河南双汇投资发展股份有限公司董事会

                                                  二0一八年四月十六日