证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2022-046
亚钾国际投资（广州）股份有限公司
关于修订《公司章程》及其他相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》共4项议案。
根据中国证监会《上市公司章程指引》（2022年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的相关内容进行修订。
修订后的《公司章程》及其他相关制度与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
一、本次《公司章程》修订前后对照情况如下：
原章程条款 拟修订后条款
新增 第十二条 公司根据中国共产党章程
的规定，设立共产党组织、开展党的
活动。公司为党组织的活动提供必要
条件。
第十五条 公司发行的所有股份均 删除
为普通股。
第十六条 公司股份的发行，实行公 第十六条 公司股份的发行，实行公
开、公平、公正的原则，同种类的每 开、公平、公正的原则，同种类的每
一股份应当具有同等权利。 一股份应当具有同等权利。公司发行
的所有股份均为普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司 第二十一条 公司或公司的子公司
（包括公司的附属企业）不以赠与、 （包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对 垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供 购买或者拟购买公司股份的人提供任
任何资助。 何资助。
第二十四条 公司在下列情况下，可 第二十四条 公司不得收购本公司的
以依照法律、行政法规、部门规章和 股份。但是，有下列情形之一的除外：本章程的规定，收购本公司的股份： ……
……
第三十条 公司董事、监事、高级管 第三十条 公司董事、监事、高级管
理人员、持有本公司股份百分之五以 理人员、持有本公司股份百分之五以上的股东，将其持有的本公司股票在 上的股东，将其持有的本公司股票或买入后六个月内卖出，或者在卖出后 者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内又买入，由此所得收益归本 六个月内卖出，或者在卖出后六个月公司所有，本公司董事会将收回其所 内又买入，由此所得收益归本公司所得收益。但是，证券公司因包销购入 有，本公司董事会将收回其所得收益。售后剩余股票而持有百分之五以上 但是，证券公司因购入包销售后剩余股份的，卖出该股票不受六个月时间 股票而持有百分之五以上股份的，以
限制。 及有中国证监会规定的其他情形的除
公司董事会不按照前款规定执行的， 外。
股东有权要求董事会在三十日内执 前款所称董事、监事、高级管理人员、行。公司董事会未在上述期限内执行 自然人股东持有的股票或者其他具有的，股东有权为了公司的利益以自己 股权性质的证券，包括其配偶、父母、的名义直接向人民法院提起诉讼。 子女持有的及利用他人账户持有的股公司董事会不按照第一款的规定执 票或其他具有股权性质的证券。
行的，负有责任的董事依法承担连带 公司董事会不按照本条第一款规定执
责任。 行的，股东有权要求董事会在三十日
内执行。公司董事会未在上述期限内
执行的，股东有权为了公司的利益以
自己的名义直接向人民法院提起诉
讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定
执行的，负有责任的董事依法承担连
带责任。
第四十条 公司股东承担下列义务: 第四十条 公司股东承担下列义务:
…… ……
(四)不得滥用股东权利损害公司或 (四)不得滥用股东权利损害公司或者者其他股东的利益；不得滥用公司法 其他股东的利益；不得滥用公司法人人独立地位和股东有限责任损害公 独立地位和股东有限责任损害公司债
司债权人的利益； 权人的利益；
公司股东滥用股东权利给公司或者 (五)法律、行政法规及公司章程规定其他股东造成损失的，应当依法承担 应当承担的其他义务。
赔偿责任。 公司股东滥用股东权利给公司或者其
公司股东滥用公司法人独立地位和 他股东造成损失的，应当依法承担赔股东有限责任，逃避债务，严重损害 偿责任。
公司债权人利益的，应当对公司债务 公司股东滥用公司法人独立地位和股
承担连带责任。 东有限责任，逃避债务，严重损害公
(五)法律、行政法规及公司章程规定 司债权人利益的，应当对公司债务承
应当承担的其他义务。 担连带责任。
第四十三条 股东大会是公司的权 第四十三条 股东大会是公司的权力
力机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
…… ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持
股计划；
第四十四条 公司对外担保应遵守 第四十四条 公司对外担保应遵守本
本条及有关法律、法规和规范性文件 条及有关法律、法规和规范性文件的
的规定。 规定。
…… ……
（二）公司及其控股子公司的对外担 （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经 保总额，超过公司最近一期经审计净审计净资产 50%以后提供的任何担 资产 50%以后提供的任何担保；
保； （三）被担保对象最近一期财务报表
（三）为资产负债率超过 70％的担保 数据显示资产负债率超过 70%；
对象提供的担保； （四）公司及其控股子公司对外提供
（四）公司的对外担保总额，达到或 的担保总额，超过公司最近一期经审超过最近一期经审计总资产的 30%以 计总资产的30%以后提供的任何担保；
后提供的任何担保； （五）最近十二个月内担保金额累计
（五）对股东、实际控制人及其关联 计算超过公司最近一期经审计总资产
人提供的担保。 的 30%的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联
人提供的担保。
第五十二条 监事会或股东决定自 第五十二条 监事会或股东决定自行
行召集股东大会的，须书面通知董事 召集股东大会的，须书面通知董事会，会，同时向公司所在地中国证监会派 同时向深圳证券交易所备案。
出机构和深圳证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持在股东大会决议公告前，召集股东持 股比例不得低于百分之十。
股比例不得低于百分之十。 监事会或召集股东应在发出股东大会
召集股东应在发出股东大会通知及 通知及股东大会决议公告时，向深圳
证券交易所提交有关证明材料。
股东大会决议公告时，向公司所在地
中国证监会派出机构和深圳证券交
易所提交有关证明材料。
第五十八条 股东大会的通知包括 第五十八条 股东大会的通知包括以
以下内容： 下内容：
…… ……
（五）会务常设联系人姓名，电话号 （五）会务常设联系人姓名，电话号
码。 码；
（六）网络或其他方式的表决时间及
表决程序。
第七十八条 股东大会决议分为普 第七十八条 股东大会决议分为普通
通决议和特别决议。 决议和特别决议。
股东大会作出普通决议，应当由出席 股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人） 股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 所持表决权的过半数通过。
第八十条 下列事项由股东大会以 第八十条 下列事项由股东大会以特
特别决议通过： 别决议通过：
（一）公司增加或减少注册资本； （一）公司增加或减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清 （二）公司的分立、分拆、合并、解
算； 散和清算；
第八十一条 股东（包括股东代理 第八十一条 股东（包括股东代理人）
人）以其所代表的有表决权的股份数 以其所代表的有表决权的股份数额行额行使表决权，每一股份享有一票表 使表决权，每一股份享有一票表决权。决权。股东大会审议影响中小投资者 股东大会审议影响中小投资者利益的
利益的重大事项时，对中小投资者表 重大事项时，对中小投资者表决应当决应当单独计票。单独计票结果应当 单独计票。单独计票结果应当及时公
及时公开披露。 开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权， 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会 且该部分股份不计入出席股东大会有
有表决权的股份总数。 表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条 股东买入公司有表决权的股份违反件的股东可以征集股东投票权。征集 《证券法》第六十三条第一款、第二股东投票权应当向被征集人充分披 款规定的，该超过规定比例部分的股露具体投票意向等信息。禁止以有偿 份在买入后三十六个月内不得行使表或者变相有偿的方式征集股东投票 决权，且不计入出席股东大会有表决权。公司对征集投票权没有最低持股 权的股份总数。
比例限制。 董事会、独立董事、持有百分之一
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