证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2023-03
欢瑞世纪联合股份有限公司
2023年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2023年1月16日 (星期一) 14:30。
网络投票时间：2023年1月16日～2023年1月16日，其中通过交易系统进行网络投票的时间为：2023年1月16日09:15～9:25、09:30～11:30、13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023年1月16日（现场股东大会召开当日）9:15～2023年1月16日（现场股东大会结束当日）15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院骏豪中央公园广场 A1 座
10 层 1004 室。
3、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长赵枳程先生。
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《欢瑞世纪联合股份有限公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
7、出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共32名，代表股份386,331,034股，占公司有表决权股份总数的39.7925%（有表决权股份总数已扣除回购股份数）。其中出席现场会议的股东及股东授权代表共计8人，代表股份365,208,926股，占公司有表决权股份总数的37.6169%；参与网络投票的股东共计24人，代表股份21,122,108股，占公司有表决权股份总数的2.1756%。
8、公司董事、监事通过现场及远程通讯方式出席了本次会议，公司高级管理人员、聘请的见证律师通过现场及远程通讯方式列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
1、审议通过《关于董事会换届选举的提案》。
（1）关于选举赵枳程先生为公司第九届董事会董事的提案。
总表决情况：
同意 385,890,934 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8861％；反对 436,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.1129％；弃权 4,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意 20,682,008 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9164％；反对 436,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0647％；弃权 4,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0189％。
表决结果：本议案获得表决通过。
（2）关于选举赵会强先生为公司第九届董事会董事的提案。
总表决情况：
同意 385,996,734 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9135％；反对 330,300 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0855％；弃权 4,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意 20,787,808 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4173％；反对 330,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.5638％；弃权 4,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0189％。
表决结果：本议案获得表决通过。
（3）关于选举钟君艳女士为公司第九届董事会董事的提案。
总表决情况：
同意 385,722,734 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8425％；反对 604,300 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.1564％；弃权 4,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意 20,513,808 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.1201％；反对 604,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.8610％；弃权 4,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0189％。
（4）关于选举张佩华先生为公司第九届董事会独立董事的提案。
总表决情况：
同意 385,890,934 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8861％；反对 330,300 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0855％；弃权 109,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0284％。
中小股东总表决情况：
同意 20,682,008 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9164％；反对 330,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.5638％；弃权 109,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5198％。
表决结果：本议案获得表决通过。
（5）关于选举张巍女士为公司第九届董事会独立董事的提案。
总表决情况：
同意 385,890,934 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8861％；反对 330,300 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0855％；弃权 109,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0284％。
中小股东总表决情况：
同意 20,682,008 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9164％；反对 330,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.5638％；弃权 109,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5198％。
表决结果：本议案获得表决通过。
2、审议通过《欢瑞世纪联合股份有限公司第九届董事会独立董事津贴的提案》。
总表决情况：
同意 385,885,734 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8847％；反对 441,300 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.1142％；弃权 4,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意 20,676,808 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8918％；反对 441,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0893％；弃权 4,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0189％。
表决结果：本议案获得表决通过。
3、审议通过《欢瑞世纪联合股份有限公司第九届董事会非独立董事津贴的提案》。
总表决情况：
同意 385,885,734 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8847％；反对 441,300 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.1142％；弃权 4,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意 20,676,808 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8918％；反对 441,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0893％；弃权 4,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0189％。
表决结果：本议案获得表决通过。
4、审议通过《关于监事会换届选举的提案》。
（1）关于选举付雷先生为公司第九届监事会监事的提案。
总表决情况：
同意 385,890,934 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8861％；反对 330,300 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0855％；弃权 109,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0284％。
中小股东总表决情况：
同意 20,682,008 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9164％；反对 330,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.5638％；弃权 109,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5198％。
表决结果：本议案获得表决通过。
（2）关于选举赵翌锟先生为公司第九届监事会监事的提案。
总表决情况：
同意 385,890,934 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8861％；反对 330,300 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0855％；弃权 109,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0284％。
中小股东总表决情况：
同意 20,682,008 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9164％；反对 330,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.5638％；弃权 109,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5198％。
表决结果：本议案获得表决通过。
5、审议通过《欢瑞世纪联合股份有限公司第九届监事会监事津贴的提案》。
总表决情况：
同意 385,885,734 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8847％；反对 441,300 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.1142％；弃权 4,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意 20,676,808 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8918％；反对 441,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0893％；弃权 4,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0189％。
表决结果：本议案获得表决通过。
6、审议通过《关于修订<公司章程>的提案》。
总表决情况：
同意 385,890,934 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8861％；反对 330,300 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0855％；弃权 109,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0284％。
中小股东总表决情况：
同意 20,682,008 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9164％；反对 330,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.5638％；弃权 109,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5198％。
表决结果：本议案获得表决通过。
7、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的提案》。
总表决情况：
同意 385,890,934 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8861％；反对 330,300 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0855％；弃权 109,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0284％。
中小股东总表决情况：
同意 20,682,008 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9164％；反对 330,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.5638％；弃权 109,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5198％。
表决结果：本议案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市中伦律师事务所指派王振、周德芳律师予以见证，
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