证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2022-69
欢瑞世纪联合股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
第八届董事会第二十二次会议。会议通知于 2022 年 12 月 27 日以电子邮件、微信等方
式送达各位董事。
（二）本次会议于 2022 年 12 月 30 日上午 9:30 在北京市朝阳区朝阳公园南路 10
号院骏豪中央公园广场 A1 座 10 层 1004 室以现场加通讯方式召开。
（三）本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，其中董事赵枳程、赵会强现场出
席会议，董事钟君艳、张巍、贾杰以通讯方式参加会议。
（四）会议由公司董事长赵枳程先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。
（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》（董事、独立董事候选人简历见附件 1），表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。
1、具体表决情况如下：
（1）同意推荐赵枳程先生为公司第九届董事会董事候选人，表决结果为：5 票同
意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。
（2）同意推荐赵会强先生为公司第九届董事会董事候选人，表决结果为：5 票同
意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。
（3）同意推荐钟君艳女士为公司第九届董事会董事候选人，表决结果为：5 票同
意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。
（4）同意提名张佩华先生为公司第九届董事会独立董事候选人，表决结果为：5票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。
（5）同意提名张巍女士为公司第九届董事会独立董事候选人，表决结果为：5 票
同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。
本议案需提交本公司股东大会审议表决。
上述二位独立董事候选人的任职资格和独立性的材料需经深圳证券交易所备案，经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。张佩华先生尚未取得独立董事资格证书，他已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
2、公司独立董事贾杰先生、张巍女士发表了独立意见如下：
（1）第八届董事会任期届满，本次换届选举，符合相关法律法规的规定。
（2）第九届董事会董事候选人赵会强先生，以及独立董事候选人张佩华先生、张巍女士均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，不存在《公司法》第 146 条和《公司章程》第 95 条的规定情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条的规定情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。根据最高人民法院网的查询结果显示，不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。目前张佩华先生还未按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，但承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
第九届董事会董事候选人赵枳程先生，不存在《公司法》第146条和《公司章程》第95条的规定情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引-主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，除于2022年1月13日受到深圳证券交易所一次通报批评外，最近三年未受过证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不影响其任职资格。根据最高人民法院网的查询结果显示，不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
第九届董事会董事候选人钟君艳女士，因其个人负有债务被人民法院纳入被执行人名单，但情形未对公司生产经营造成重大不利影响。根据最高人民法院网的查询结果显示，钟君艳女士不属于“失信被执行人”。此外，钟君艳女士曾于2022年1月13日受到深圳证券交易所一次通报批评。除此之外，钟君艳女士不存在《公司法》第146条和《公司章程》第95条所规定的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引-主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。钟君艳女士符合有关法律、
行政法规、部门规章、《股票上市规则》等相关规范性文件、交易所其他相关规定及《公司章程》等要求的任职资格。
（3）上述董事及独立董事候选人的提名程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次董事会换届选举的程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
因此，我们同意将上述董事及独立董事候选人提交公司股东大会选举。
（二）审议通过了《欢瑞世纪联合股份有限公司第九届董事会独立董事津贴的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。
审议通过第九届董事会每位独立董事津贴 10 万元/年（税后）。独立董事参加董事
会或行使其职权时，发生的包括交通费、住宿费等其他必要费用由公司另行支付。
本议案需提交本公司股东大会审议表决。
（三）审议通过了《欢瑞世纪联合股份有限公司第九届董事会非独立董事津贴的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。
审议通过第九届董事会每位非独立董事津贴 6 万元/年（税前）。
本议案需提交本公司股东大会审议表决。
（四）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票
反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。
本次对公司章程第四十条、第四十一条、第五十五条、第七十八条、第一百零七条、第一百一十条、第一百二十六条、第一百三十四条、第一百三十九条进行了修订，修订的具体内容请见附件 2：章程修订对照表。修订后的《公司章程》全文与本公告同日披露在巨潮资讯网上。
以上特别议案需提交本公司股东大会审议批准。
（五）审议通过了《关于修订部分制度的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反
对，0 票弃权，该议案获得表决通过。
1、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，表决结果为：5 票同意，
0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。
修订的具体内容请见附件 3，修订后的《股东大会议事规则》全文与本公告同日
披露在巨潮资讯网上。
以上特别议案需提交本公司股东大会审议批准。
2、审议通过了《关于修改<独立董事制度>的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票
反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。
修订的具体内容请见附件 4，修订后的《独立董事制度》全文与本公告同日披露
在巨潮资讯网上。
3、审议通过了《关于修改<提供对外担保的管理制度>的议案》，表决结果为：5票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。
修订的具体内容请见附件 5，修订后的《提供对外担保的管理制度》全文与本公
告同日披露在巨潮资讯网上。
4、审议通过了《关于修改<信息披露管理制度>的议案》，表决结果为：5 票同意，
0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。
修订的具体内容请见附件 6，修订后的《信息披露管理制度>的议案》全文与本公
告同日披露在巨潮资讯网上。
5、审议通过了《关于制订<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。
详情请见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《证券投资与衍生品交易管理制度》。
（六）审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，表决结
果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。
公司决定于 2023 年 1 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，详细情况请见与
本公告同日刊载在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
（一）第八届董事会第二十二次会议决议；
（二）独立董事《关于董事会换届选举的议案》的独立意见。
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
二〇二二年十二月三十日
附件1：董事、独立董事候选人简历
1、赵枳程先生，43岁，毕业于中国政法大学，硕士研究生学历，清华大学五道口金融学院全球金融博士在读。历任欢瑞世纪联合股份有限公司第六届、第七届、第八届董事会副董事长、总裁、董事长，北京睿嘉资产管理有限公司董事创始合伙人。
赵枳程先生系本公司实际控制人，个人直接持有本公司无限售条件的流通股4,743,836股，占比0.48%；通过其所控制的欢瑞联合（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）及睿嘉（天津）文化传媒合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份164,590,159股，占比16.78%。以上合计169,333,995股，占比17.26%。
根据最高人民法院网的查询结果显示，赵枳程先生不属于“失信被执行人”。赵枳程先生不存在《公司法》第146条和《公司章程》第95条的规定情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引-主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，除于2022年1月13日受到深圳证券交易所一次通报批评外，最近三年未受过证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不影响其任职资格。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、赵会强先生，50 岁，西北大学法学院经济法硕士研究生，法学硕士学位。历
任北京意德辰翔投资有限公司总经理，欢瑞世纪联合股份有限公司第八届董事会副董事长、副总经理。
赵会强先生与公司持股5%以上股东和上市公司、控股股东、实际控制人无关联关系，不持有本公司股份。
赵会强先生不存在《公司法》第146条和《公司章程》第95条的规定情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引-主板上市公司规范运作》第3.2.2条的规定情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。根据最高人民法院网的查询结果显示，赵会强先生不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
3、钟君艳女士，50岁，高中学历。历任欢瑞世
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