证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2019-31
欢瑞世纪联合股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2019年5月23日(星期四)14:30。
网络投票时间：2019年5月22日～2019年5月23日，其中通过交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月23日09:30～11:30、13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月22日（现场股东大会召开前一日）15:00～2019年5月23日（现场股东大会结束当日）15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园南路10号院骏豪中央公园广场A1座10层1004室。
3、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事会秘书徐虹先生。
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《欢瑞世纪联合股份有限公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
7、出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共29名，代表股份426,420,413股，占公司有表决权股份总数的43.4688%。其中出席现场会议的股东及股东授权代表共计11人，代表股份276,772,693股，占公司有表决权股份总数的28.2139%；参与网络投票的股东共计18人，代表股份149,647,720股，占公司有表决权股份总数的15.2549%。
8、公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员、聘请的见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案表决结果如下：
1、审议通过了《2018年年度报告全文及其摘要》。
总表决情况：
同意423,028,137股，占出席会议所有股东所持股份的99.2045％；反对3,392,276股，占出席会议所有股东所持股份的0.7955％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意13,420,701股，占出席会议中小股东所持股份的79.8235％；反对3,392,276股，占出席会议中小股东所持股份的20.1765％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得表决通过。
2、审议通过了《2018年度董事会工作报告》。
总表决情况：
同意426,114,313股，占出席会议所有股东所持股份的99.9282％；反对306,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0718％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,506,877股，占出席会议中小股东所持股份的98.1794％；反对306,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.8206％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得表决通过。
3、审议通过了《2018年度监事会工作报告》。
总表决情况：
同意426,114,313股，占出席会议所有股东所持股份的99.9282％；反对306,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0718％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,506,877股，占出席会议中小股东所持股份的98.1794％；反对306,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.8206％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得表决通过。
4、审议通过了《2018年度财务决算报告》。
总表决情况：
同意424,883,137股，占出席会议所有股东所持股份的99.6395％；反对1,537,276股，占出席会议所有股东所持股份的0.3605％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,275,701股，占出席会议中小股东所持股份的90.8566％；反对1,537,276股，占出席会议中小股东所持股份的9.1434％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得表决通过。
5、审议通过了《关于2018年度不实施利润分配和公积金转增股本预案的提案》。
总表决情况：
同意424,247,313股，占出席会议所有股东所持股份的99.4904％；反对2,173,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.5096％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,639,877股，占出席会议中小股东所持股份的87.0749％；反对2,173,100股，占出席会议中小股东所持股份的12.9251％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得表决通过。
6、审议通过了《2018年度独立董事述职报告》。
总表决情况：
同意425,464,313股，占出席会议所有股东所持股份的99.7758％；反对306,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0718％；弃权650,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1524％。
中小股东总表决情况：
同意15,856,877股，占出席会议中小股东所持股份的94.3133％；反对306,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.8206％；弃权650,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的3.8661％。
表决结果：本议案获得表决通过。
7、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告和内部控制有效性审计机构的提案》。
总表决情况：
同意426,114,313股，占出席会议所有股东所持股份的99.9282％；反对306,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0718％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,506,877股，占出席会议中小股东所持股份的98.1794％；反对306,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.8206％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由重庆源伟律师事务所及指派程源伟、王应律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、重庆源伟律师事务所关于本次会议的法律意见书。
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十三日
