证券代码：000892 证券简称： 星美联合 公告编号：2013-010
星美联合股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
星美联合股份有限公司第五届董事会第二十三次会议通知于2013年4月9日
以电子邮件、电话传真的方式通知各位董事，会议于2013年4月11日以通讯方式
召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名，会议由公司董事长何家盛先生主持。
董事长何家盛先生、副董事长潘立夫先生系关联董事回避本次表决。本次会议符合
《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了如下议案：
审议通过了《关于上海星宏商务信息咨询有限公司与朗迪景观建造（深圳）有
限公司签订采购合同（一）和采购合同（二）的议案》。表决结果为：3票同意、
0票反对、0票弃权。
因朗迪景观建造（深圳）有限公司（以下简称“朗迪景观”）系公司实际控制
人杜惠恺先生投资控制的企业，上海星宏商务信息咨询有限公司（以下简称“上海
星宏”）与之构成关联关系，本次交易构成关联交易。
公司独立董事对上述关联交易发表意见如下：
1、最近两次关联交易事前征求过独立董事意见；
2、我们同意最近两次关联交易，并同意上海星宏与朗迪景观签订《采购合同》
（一）和《采购合同》（二）；
3、按照上市公司《章程》（2012年8月修订版）第110条第（五）款规定的
情形，我们同意将《上海星宏商务咨询有限公司与朗迪景观建造（深圳）有限公司
签订采购合同（一）和采购合同（二）的议案》提交本届董事会第二十三次会议进
行审议；
4、最近两次交易是公司日常生产经营中发生的交易，它将为上市公司增加约
600万元的营业收入，对本公司及全体股东是公平的，不存在损害全体股东权益的
行为；
5、最近两次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组的情形；
6、最近两次关联交易的表决程序符合相关规定，关联董事何家盛先生、潘立
夫先生在表决过程中依法进行了回避。
特此公告。
星美联合股份有限公司董事会
二〇一三年四月十一日
