000890 深市 法尔胜

证券代码：000890          证券简称：法尔胜      公告编号：2023-043
              江苏法尔胜股份有限公司

            2022 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 29 日以
公告形式发布了《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》，于 2023 年 5 月 12
日发布了《关于召开 2022 年年度股东大会的补充通知》。

  2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

  3、召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日下午 14:00

  （2）网络投票时间：2023 年 5 月 22 日。其中：

  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月
22 日上午 9:15～9:25,9:30～11:30，下午 13:00～15:00；

  ②通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 5 月 22 日

9:15～15:00 期间的任意时间。

  4、召开地点：江苏省江阴市澄江中路 165 号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室

  5、召集人：公司董事会

  6、主持人：陈明军先生

  7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

  （二）会议出席情况


  出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 9 人，代表有表决权的股份数为112,919,415 股，占公司有表决权股份总数的 26.9174％；其中中小股东 5 名，代表有表决权股份数为 398,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0950％。

  1、参加现场会议的股东及股东代理人共 5 名，代表股份 112,521,715 股，
占公司有表决权股份总数的 26.8226％；

  2、通过网络投票的股东及股东代理人共 4 名，代表股份 397,700 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0948％。

  （三）公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了会议。
    二、议案审议表决情况

    1、审议通过了公司 2022 年度董事会工作报告

  总表决情况：同意 112,915,215 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963％；反对 4,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 394,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9466％；反对 4,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0534％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    2、审议通过了公司 2022 年年度监事会工作报告

  总表决情况：同意 112,915,215 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963％；反对 4,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 394,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9466％；反对 4,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0534％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    3、审议通过了公司 2022 年年度报告全文及摘要

  总表决情况：同意 112,915,215 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963％；反对 4,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 394,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9466％；反对 4,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0534％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    4、审议通过了公司 2022 年度财务决算报告

  总表决情况：同意 112,915,215 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963％；反对 4,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 394,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9466％；反对 4,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0534％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    5、审议通过了公司 2022 年度利润分配预案

  总表决情况：同意 112,914,415 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对 4,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％。
  中小股东总表决情况：同意 393,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7459％；反对 4,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0534％；弃权800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2007％。

    6、审议通过了关于重大资产重组标的公司 2022 年度业绩承诺实现情况及
业绩补偿方案调整的议案

  总表决情况：同意 112,915,215 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963％；反对 4,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 394,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9466％；反对 4,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0534％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    7、审议通过了关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议
案


  总表决情况：同意 112,915,215 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963％；反对 4,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 394,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9466％；反对 4,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0534％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    8、审议通过了关于吸收合并子公司的议案

  总表决情况：同意 112,915,215 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963％；反对 4,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 394,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9466％；反对 4,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0534％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

  2、律师姓名：居建平  张红叶

  3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件

  1、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书；

  2、江苏法尔胜股份有限公司 2022 年年度股东大会决议。

  特此公告。

                                        江苏法尔胜股份有限公司董事会
                                              2023 年 5 月 23 日