000890 深市 法尔胜

 证券代码：000890        证券简称：*ST 胜尔      公告编号：2021-036
              江苏法尔胜股份有限公司

            2020 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021
年 3 月 27 日以公告形式发布了《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》，于
2021 年 4 月 10 日以公告形式发布了《关于召开 2020 年年度股东大会的提示性
通知》。

    2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

    3、召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2021 年 4 月 16 日下午 14:00

    （2）网络投票时间：2021 年 4 月 16 日。其中：

    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4 月 16
日上午 9:15～9:25,9:30～11:30，下午 13:00～15:00；

    ②通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 4 月 16 日 9:15～
15:00 期间的任意时间。

    4、召开地点：江苏省江阴市澄江中路 165 号江苏法尔胜股份有限公司二楼
会议室

    5、召集人：公司董事会

    6、主持人：陈明军先生

    7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

    （二）会议出席情况


    出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 13 人，代表有表决权的股份数
为178,507,639股，占公司有表决权股份总数的42.5521％；其中中小股东 8名，代表有表决权股份数为 650,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.1551％。

    1、参加现场会议的股东及股东代理人共6名，代表股份121,013,715股，占公司有表决权股份总数的 28.8469％；

    2、通过网络投票的股东及股东代理人共 7 名，代表股份 57,493,924 股，占
公司有表决权股份总数的 13.7052％。

    （三）公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了会议。
    二、议案审议表决情况

    1、审议通过了公司《2020 年度董事会工作报告》

    总表决情况：同意 178,405,139 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9426％；反对43,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0241％；弃权59,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0333％。
    中小股东总表决情况：同意 548,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
84.2477％；反对43,000股，占出席会议中小股东所持股份的6.6083％；弃权59,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 9.1440％。
    2、审议通过了公司《2020 年年度报告全文及摘要》

    总表决情况：同意 178,441,639 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9630％；反对 66,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0370％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 584,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
89.8571％；反对 66,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.1429％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、审议通过了公司《2020 年度监事会工作报告》

    总表决情况：同意 178,464,639 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9759％；反对 6,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0036％；弃权 36,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0204％。
    中小股东总表决情况：同意 607,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
93.3917％；反对 6,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9989％；弃权 36,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 5.6093％。
    4、审议通过了公司《2020 年度财务决算报告》

    总表决情况：同意 178,405,139 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9426％；反对43,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0241％；弃权59,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0333％。
    中小股东总表决情况：同意 548,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
84.2477％；反对43,000股，占出席会议中小股东所持股份的6.6083％；弃权59,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 9.1440％。
    5、审议通过了公司《2020 年度利润分配预案》

    总表决情况：同意 178,448,039 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9666％；反对 59,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0334％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 591,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
90.8406％；反对 59,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.1594％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    6、审议通过了公司《2021 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
    总表决情况：同意 178,464,639 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9759％；反对 6,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0036％；弃权 36,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0204％。
    中小股东总表决情况：同意 607,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
93.3917％；反对 6,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9989％；弃权 36,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 5.6093％。
    7、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的提案》

    总表决情况：同意178,411,539股，占出席会议所有股东所持股份的99.9462％；
反对 36,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0205％；弃权 59,500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0333％。

    中小股东总表决情况：同意 554,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
85.2313％；反对36,600股，占出席会议中小股东所持股份的5.6247％；弃权59,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 9.1440％。
    8、审议通过了公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的提案》
    总表决情况：同意 178,441,739 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9631％；反对 65,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0369％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 584,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
89.8724％；反对 65,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.1276％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

    2、律师姓名：居建平  张红叶

    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司 2020 年年度股东
大会的法律意见书；

    2、江苏法尔胜股份有限公司 2020 年年度股东大会决议。

    特此公告。

                                        江苏法尔胜股份有限公司董事会
                                              2021 年 4 月 17 日