证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2010-024
江苏法尔胜股份有限公司
第六届第二十九次董事会决议公告
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届第二十九次董事会
2010年6月11日书面通知，于2010年6月22日在公司十楼会议室召开，会议应到董
事9名，实到董事9名，刘礼华先生、蒋纬球先生、恢光平先生、戚啸艳女士、奚
海清先生、张卫明先生、董东先生、张越先生、刘印先生共计6名董事和3名独立
董事出席会议。董事出席情况符合公司章程等有关规定，全体监事和高级管理人
员列席了会议。会议以举手表决方式审议并通过了以下议案：
一、审议通过关于收购香港怡明国际有限公司持有的本公司控股子公司江苏
法尔胜光通有限公司25％股权的议案；
江苏法尔胜光通有限公司（以下简称“光通公司”）系本公司与香港怡明国际
有限公司合资企业，该公司成立于2001 年12 月26 日，注册资本500 万美元，
本公司持有其75％股权，注册地址：江阴市经济开发区长江东路，经营范围：
生产通信用光缆。
经江苏公证天业会计师事务所审计（苏公W[2010]A461 号），光通公司截止
2009 年12 月31 日，总资产16539.33 万元，净资产-276.26 万元，2009 年度营业
收入19904.76 万元，净利润664.46 万元。
根据本公司整体战略规划，本公司拟向香港怡明国际有限公司收购其持有的
光通公司25％股权。本公司和香港怡明国际有限公司已于2010年6月21日签订了
《股权转让协议》，转让价格以基准日为2009年12月31日经审计的光通公司净资
产为参考标准，将该股权的转让价格确定为1美元。交易完成后，本公司持有光
通公司100％的股权。
本次股权收购不构成关联交易。不构成重大资产重组，也不需要召开股东
大会审议。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2
议案的具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）刊载的2010-025 号公告
《江苏法尔胜股份有限公司收购江苏法尔胜光通有限公司25％股权的公告》。
表决结果：赞成9票，弃权0 票，反对0 票
二、审议通过与日本东京制纲株式会社签订关于江苏法尔胜新日制铁缆索
有限公司（以下简称“缆索公司”）及江苏双友东纲金属制品有限公司（以下
简称“双友东纲”）股权重组意向书的议案：
本公司与日本东京制纲株式会社签订《关于中国实体股权重组的意向书》，
对控股子公司“缆索公司”及缆索公司参股企业双友东纲进行股权重组，股权重
组的目标为本股权重组后缆索公司及双友东纲的股东只有本公司及东京制纲两
方，并且缆索公司及双友东纲的出资比例相同，即本公司持有缆索公司及双友东
纲的股权比例都为60%，东京制纲持有缆索公司及双友东纲的股权比例都为
40%，由此实现通过共同控制和运营进而整体经营缆索公司及双友东纲。
此次本公司及东京制纲株式会社签订的《关于中国实体股权重组的意向
书》属于意向性约定，股权重组的相关股东各方正在协商包括股权转让价格等一
系列相关事宜，在条件合适与具体实施时，相关股东各方再签订正式股权转让合
同，具体事宜以签订的正式股权转让合同为准。且正式股权转让合同须经公司董
事会审议通过后生效。届时，公司将及时履行审核程序并及时履行信息披露义务。
本股权重组不构成关联交易。不构成重大资产重组，也不需要召开股东大会
审议。
关于股权重组议案的具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）刊载的
2010-026号公告《江苏法尔胜股份有限公司关于签订子公司股权重组意向书的公
告》。
表决结果：赞成9票，弃权0 票，反对0 票
三、审议通过关于收购江苏双友空调安装有限公司持有的江苏双友东纲金属制
品有限公司15.91%股权、收购江苏法尔胜新日制铁缆索有限公司持有的江苏双
友东纲金属制品有限公司 19.09%股权的议案；
按照本公司与东京制纲签订的《关于中国实体股权重组的意向书》，为顺利3
进行对缆索公司及双友东纲进行股权重组，本公司收购江苏双友空调安装有限公
司（以下简称“江苏双友”）持有的双友东纲15.91%股权、收购缆索公司持有的
江苏双友东纲金属制品有限公司 19.09%股权。本公司已于2010 年6 月22 日和
江苏双友签订了《股权转让协议》，经双方协商确定，该15.91%股权转让价格为
人民币14,700,000 元。本公司已于2010 年6 月22 日和缆索公司签订了《股权转
让协议》，经双方协商确定，该19.09%股权转让价格为人民币18026366.73 元。
上述两项股权收购完成后，本公司将持有双友东纲35%股权。
本公司与江苏双友不存在关联关系。
缆索公司是本公司控股子公司，系本公司与新日铁工程技术株式会社及日本
丸红株式会社合资企业，本公司持有75%的股权，新日铁工程技术株式会社持有
20%的股权，丸红株式会社持有5%的股权。
上述两项股权收购不构成关联交易。不构成重大资产重组，也不需要召开
股东大会审议。
议案的具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）刊载的2010-027号公告《江苏
法尔胜股份有限公司收购江苏双友东纲金属制品有限公司35%股权的公告》。
表决结果：赞成9票，弃权0 票，反对0 票
以上决议符合公司章程规定，决议合法有效。
特此公告！
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2010 年6 月23 日
