证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2024—37
中嘉博创信息技术股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 20 日(星期四)下午 14:30；
（2）通过互联网投票系统投票的时间：2024 年 6 月 20 日上午 9:15 至当日下午 15:00
期间的任意时间；
（3）通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间：2024年6月20日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00 至 15:00。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 A 座 8 楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：陈国平董事(半数以上董事共同推举)。
6、中嘉博创信息技术股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)2023 年度股东大会(简
称“本次股东大会”)由公司董事会提请召开。公司董事会于 2024 年 5 月 30 日在《中国证
券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上发出本次股东大会会议通知，于 2024 年 6月 15 日在本次股东大会股权登记日后再次发出提示性公告。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)出席会议情况。
1、通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 49 人，代表股份数量 258,816,489
股，占公司股份总数的 27.6427％。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计 2人，代表股份数量 15,510,933 股，占公司股份总数的 1.6566％；通过网络投票的股东人数
为 47 人，代表股份数量 243,305,556 股，占公司股份总数的比例为 25.9861%。通过现场和
网络投票的中小股东人数为 47 人，代表股份数量 32,724,471 股，占公司股份总数的比例为3.4951％。
2、公司全体董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，其中部分董事、监事和高级管理人员以视频方式出席本次会议。
3、公司聘请的北京植德律师事务所的律师现场出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
(一)本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更的提案。提案的表决方式采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。提案《关于修订公司章程及其附件部分条款的议案》以特别决议表决，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，
修订后的《公司章程》已于 2024 年 4 月 30 日刊载在巨潮资讯网上。除上述议案，本次股东
大会审议的其他提案，均以普通决议表决。
(二)大会对每项提案进行表决的结果：(单位：股)
提案名称 表决情况 表决
结果
同意股份 占比 1 反对股份 占比 1 弃权股份 占比 1
公司2023年度 254,190,695 98.2127% 4,625,794 1.7873% 0 --
董事会工作报 其中中小 占比 2 其中中小股 占比 2 其中中小 占比 2 通过
告 股东股份 东股份 股东股份
28,098,677 85.8644% 4,625,794 14.1356% 0 --
同意股份 占比 1 反对股份 占比 1 弃权股份 占比 1
公司2023年度 254,190,695 98.2127% 4,625,794 1.7873% 0 --
监事会工作报 其中中小 占比 2 其中中小股 占比 2 其中中小 占比 2 通过
告 股东股份 东股份 股东股份
28,098,677 85.8644% 4,625,794 14.1356% 0 --
同意股份 占比 1 反对股份 占比 1 弃权股份 占比 1
公司2023年度 254,190,695 98.2127% 4,625,794 1.7873% 0 --
财务决算报告 其中中小 占比 2 其中中小股 占比 2 其中中小 占比 2 通过
股东股份 东股份 股东股份
28,098,677 85.8644% 4,625,794 14.1356% 0 --
同意股份 占比 1 反对股份 占比 1 弃权股份 占比 1
公司2023年度 254,190,695 98.2127% 4,625,794 1.7873% 0 --
利润分配预案 其中中小 占比 2 其中中小股 占比 2 其中中小 占比 2 通过
股东股份 东股份 股东股份
28,098,677 85.8644% 4,625,794 14.1356% 0 --
公司2023年度 同意股份 占比 1 反对股份 占比 1 弃权股份 占比 1 通过
报告全文及摘 254,190,695 98.2127% 4,625,794 1.7873% 0 --
要的议案
其中中小 占比 2 其中中小股 占比 2 其中中小 占比 2
股东股份 东股份 股东股份
28,098,677 85.8644% 4,625,794 14.1356% 0 --
同意股份 占比 1 反对股份 占比 1 弃权股份 占比 1
关于未弥补亏 254,190,695 98.2127% 4,625,794 1.7873% 0 --
损达实收股本 通过
总额三分之一 其中中小 占比 2 其中中小股 占比 2 其中中小 占比 2
的议案 股东股份 东股份 股东股份
28,098,677 85.8644% 4,625,794 14.1356% 0 --
同意股份 占比 1 反对股份 占比 1 弃权股份 占比 1
关于修订公司 254,190,695 98.2127% 4,625,794 1.7873% 0 --
章程及其附件 通过
部分条款的议 其中中小 占比 2 其中中小股 占比 2 其中中小 占比 2
案 股东股份 东股份 股东股份
28,098,677 85.8644% 4,625,794 14.1356% 0 --
同意股份 占比 1 反对股份 占比 1 弃权股份 占比 1
关于修订《独 254,190,695 98.2127% 4,625,794 1.7873% 0 --
立董事制度》 其中中小 其中中小股 其中中小 通过
议案 股东股份 占比 2 东股份 占比 2 股东股份 占比 2
28,098,677 85.8644% 4,625,794 14.1356% 0 --
同意股份 占比 1 反对股份 占比 1 弃权股份 占比 1
关于补选公司 254,190,695 98.2127% 4,625,794 1.7873% 0 --
第八届董事会 通过
独立董事的议 其中中小 占比 2 其中中小股 占比 2 其中中小 占比 2
案 股东股份 东股份 股东股份
28,098,677 85.8644% 4,625,794 14.1356% 0 --
同意股份 占比 1 反对股份 占比 1 弃权股份 占比 1
关于续聘会计 254,190,695 98.2127% 4,625,794 1.7873% 0 --
师事务所的议 其中中小 其中中小股 其中中小 通过
案 股东股份 占比 2 东股份 占比 2 股东股份 占比 2
28,098,677 85.8644% 4,625,794 14.1356% 0 --
注释：“占比 1”是指占出席会议有效表决权股份总数的百分比；“占比 2”是指占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的百分比。
在本次股东大会上，
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