000888 深市 峨眉山Ａ

      证券代码：000888    证券简称：峨眉山A    公告编号：2024-39

              峨眉山旅游股份有限公司

    关于修订四川峨眉山风景国际旅行社有限责任

                  公司章程的公告

          峨眉山旅游股份有限公司于2024年5月30日经第五届董事

      会第一百三十七次会议审议通过了《关于修订四川峨眉山风景国

      际旅行社有限责任公司章程的议案》，同意全资子公司根据经营

      发展需要对部分章程条款进行修订，具体如下：

 修订章节          修订前                      修订后

            公司宗旨：通过有限责任公司组织形 为维护公司、股东和债权人合法权益，规范公
第一条      式，由股东共同出资，筹集资金，建立 司的组织和行为，建设中国特色现代企业制度，
            新的经营机制，为振兴经济作出贡献。 充分发挥中国共产党组织的领导和政治核心作
            依照《中华人民共和国公司法》和《中 用以及公司章程在公司治理中的基础作用，根
            华人民共和国公司登记管理条例》的规 据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法
            定，制定本公司章程。              规规定，特制订本公司章程。

            公司由 2 个股东共同出资设立。股东以 公司由 1 个股东出资设立。股东以其出资额为
            其出资额为限对公司承担责任；公司以 限对公司承担责任；公司以其全部资产对公司
            其全部资产对公司的债务承担责任。公 的债务承担责任。公司享有由股东投资形成的
            司享有由股东投资形成的全部法人财 全部法人财产权，依法享有民事权利，承担民
第四条      产权，依法享有民事权利，承担民事责 事责任，具有企业法人资格。

            任，具有企业法人资格。


            经营宗旨：为适应市场经济的发展，贯 经营范围：旅游业务、票务代理服务、旅客票
            彻大开发的战略。发挥集团企业的优 务代理、业务培训(不含教育培训、职业技能培
            势，整合各方资源和力量，做大做强旅 训等需要取得许可的培训）、会议及展览服务、
            游产业，为四川省旅游产业实行追赶 组织文化艺术交流活动、商务代理代办服务、
第五条      型，跨越式发展做出应有的贡献。    酒店管理、工艺美术品及收藏品零售（象牙及
            经营范围：出入境旅游业务、国内旅游 其制品除外）。

            业务、旅游招来、宣传、咨询业务、代

            理出入境旅游证照业务、销售旅游产品

            （不含金银制品）、民用航空国内客运

            销售代理业务（限分支机构）

第七条      无

                                                新增第七条内容为： 根据《中国共产党章程》
                                                《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试
                                                行）》规定，设立中国共产党的组织，开展党的
                                                活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作
                                                人员，保障党组织的工作经费。

第八条股东

名称、出资  股东  出  出资    占  住所

方式、出资  名称  资  额      总                    统一  出  出资  出

额、住所一    （姓 形            股

  览表。    名）  式  （万    本              股东  社会  资    额  资  出资
                        元）    的              名称  信用  形  （万  比  时间
                                  比                    代码  式  元）  例

                                  例

            峨眉  现  450  90%    乐山市      峨眉

            山旅  金                峨眉山            9151

            游股                    市名山      山旅                          2002
            份有                    南路 6            0000

                                                    游股        货        1 0  年 4

            限公                    39 号              2018      500

            司                                    份有        币        0%    月 1

                                                          8431

            严敏  现  50    10%    峨眉山      限公                          2 日

                                                          6A

                    金                市绥山      司

                                      镇南街

                                      236 号


            第十一条 股东的权利：              第十一条  股东的权利：

第十一条      一、出席股东会，并根据出资额享有    一、决定公司的经营方针和投资计划，对
                                                外投资需股东方审议批准；

            表决权；                              二、公司的借款或对外担保需经股东方审
            二、股东有权查阅股东会议记录和公司 议批准后方可执行；

                                                    三、对公司的资产处置作出决定；

            财务会计报告；                        四、选举和更换执行董事、监事，并决定
            三、选举和被选举为董事会成员、监事 执行董事、监事的报酬事项；

                                                    五、审议批准执行董事的报告；

            会成员；                              六、审议批准监事的报告；

            四、股东按出资比例分取红利。公司新    七、审议批准公司的年度财务预算方案、
            增资本时，股东可优先认缴出资；    决算方案；

                                                    八、审议批准公司的利润分配方案和弥补
            五、优先购买其他股东转让的出资；  亏损方案；

            六、公司终止后，依法分取公司的剩余    九、对公司增加或者减少注册资本作出决
                                                定；

            财产。                                十、对公司合并、分立、解散、清算或者
                                                变更公司形式作出决定；

                                                    十一、修改公司章程；

                                                    十二、公司章程规定的其他职权。

第十二条    第十二条 股东义务：              第十二条  股东义务：

            一、一次性足额缴纳所认缴的出资；

            二、依其所认缴的出资额承担公司债 一、遵守公司章程；

            务；                              二、按期缴纳所认缴的出资；

            三、公司办理工商登记注册后，不得抽 三、依其所认缴的出资额承担公司的债务。
            回出资，违者应赔偿其他股东因此而遭

            受的损失。

第四章      第四章  股东会                    第四章 公司增减注册资本及转让出资

              第十四条 公司设股东会，公司股东      第十四条  公司有下述情况之一的可以增
            由全体股东组成，为公司的权力机构。

            股东会会议，由股东按照出资比例行使 加注册资本。

            表决权。

            一、股东会分定期会议和临时会议。股    一、股东决定增加投资；

            东会每年定期召开，由董事会召集，董    二、公司盈利；

            事长主持，董事长因特殊原因不能履行

            该项职责时，可由董事长指定的副董事    三、其他原因需要增加注册资本。

            长或其它董事主持。 经代表四分之一    第十五条  公司增加或减少注册资本，应

以上表决权的股东，三分之一以上董事 当由股东作出书面决定：公司减少注册资本，或监事会议，董事会可如期开临时股东
会。召开股东会会议，应于会议召开十 应当在决定之日起十日通知债权人，并于三十五日前通知全体股东。股东会应对所议
事项的决定作成会议记录，出席会议的 日内在报纸上公告。公司变更注册资本应依法
股东在会议记录签名。              向登记机关办理变更登记手续。

二、股东会行使以下职权：              第十六条  股东可以转让其全部出资或部
1、决定公司的经营方针和投资计划；  份出资。
2、选举和更换董事，决定有关董事的
报酬事项；选举和更换由股东代表出任
的监事，决定有关监事的报酬事项；
3、审议批准董事会的报告，监事会和
监事的报告；
4、审议批准公司年度财务预、决算方
案和利润分配方案，弥