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峨眉山A:2024年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2024-02-08

峨眉山A:2024年第一次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:000888    证券简称:峨眉山A      公告编号:2024-11
        峨眉山旅游股份有限公司

  2024年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1.本次股东大会无否决议案的情形;

    2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议情况。

    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    1.会议时间

    现场会议时间为:2024年2月7日下午14:30;

    网络投票时间为:2024年2月7日,其中:

    (1)通过深圳证券交易所交易系统投票时间

    2024年2月7日9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00。

    (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间

    2024年2月7日9:15-15:00任意时间。

    2.现场会议召开地点:峨眉山市名山南路639号公司二楼会 议室。


  3.会议召开方式:现场会议与网络投票方式相结合的表决方式。

  4.股权登记日:2024年1月31日

  5.会议召集人:公司董事会

  6.会议主持人:鉴于公司董事长王东先生已申请辞职,经半数以上董事推举,由公司董事马令先生主持会议。

  7.本次股东大会的召集召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及《峨眉山旅游股份有限公司章程》等相关规定。

  (二)会议出席情况

  1.出席会议股东的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东31人,代表股份223,223,146股,占上市公司总股份的42.3643%。

  其中:通过现场投票的股东3人,代表股份208,665,094股,占上市公司总股份的39.6014%。

  通过网络投票的股东28人,代表股份14,558,052股,占上市公司总股份的2.7629%。

  2.中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的中小股东29人,代表股份14,576,652股,占上市公司总股份的2.7664%。

  其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份18,600股,
占上市公司总股份的0.0035%。

  通过网络投票的中小股东28人,代表股份14,558,052股,占上市公司总股份的2.7629%。

  3.出席会议的其他人员:

  公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议,北京中伦(成都)律师事务所律师出席会议并对本次股东大会进行了见证。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会审议通过了以下议案:

  (一)关于增补公司非独立董事的议案

  1.总表决情况:

  同意222,147,546股,占出席会议所有股东所持股份的99.5182%;反对1,075,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.4819%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  2.中小股东总表决情况:

  同意13,501,052股,占出席会议的中小股东所持股份的92.6211%;反对1,075,600股,占出席会议的中小股东所持股份的7.3789%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:该项议案通过。


  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由北京中伦(成都)律师事务所指派见证律师余际、李晗参加,并就本次股东大会出具《法律意见书》。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定;在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及公司章程规定的前提下,出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1.2024年第一次临时股东大会决议;

  2.北京中伦(成都)律师事务所关于峨眉山旅游股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

                          峨眉山旅游股份有限公司董事会
                                    2024年 2月 7日

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