000888 深市 峨眉山Ａ

证券代码：000888    证券简称：峨眉山 A    公告编号：2024-13

        峨眉山旅游股份有限公司

 第五届监事会第一百一十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事
会第一百一十七次会议于 2024 年 2 月 7 日在公司六楼会议室以
现场表决方式召开。会议通知于 2024 年 2 月 4 日以书面、短信
方式发出。会议由监事会主席邱胜主持，监事石红艳、江越出席了会议，本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
  二、监事会会议审议情况

  经监事会审议并表决，通过以下议案：

  （一）审议通过《关于选举许拉弟为公司董事长的议案》
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意选举董事许拉弟先生为公司第五届董事会董事长，董事长任期与第五届董事会任期一致。

  全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于选举公司
董事长和董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-14）。
  （二）审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意选举许拉弟先生为公司第五届董事会提名委员会委员、审计委员会委员及战略委员会主任委员，任期与第五届董事会任期一致。

  全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于选举公司董事长和董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-14）。
  三、备查文件

  1.《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第一百一十七次会议决议》。

  特此公告。

                          峨眉山旅游股份有限公司监事会
                          2024年 2月 8日