000888 深市 峨眉山Ａ

  证券代码：000888    证券简称：峨眉山A    公告编号：2024-12
          峨眉山旅游股份有限公司

  第五届董事会第一百三十四次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、董事会会议召开情况

      峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
  会第一百三十四次会议于 2024 年 2 月 7 日在公司会议室以现场
  结合视频方式召开。会议通知于 2024 年 2 月 4 日以书面、短信
  方式发出。本次会议应参加会议董事 5人，实际参加会议董事 5
  人，其中，以视频表决方式出席的董事为陈金龙先生。会议由董
  事马令主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议
  召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
      二、会议审议情况

      经董事会审议并表决，通过以下决议：

      （一）审议通过《关于选举许拉弟为公司董事长的议案》
      公司董事会全体董事一致同意选举董事许拉弟先生为公司
  第五届董事会董事长，任期为自本次会议审议通过之日起至第五
  届董事会换届之日止。根据《公司章程》的相关规定，董事长为
公司的法定代表人。据此，公司法定代表人将同步变更为许拉弟先生。公司董事会授权管理层办理上述工商变更登记相关事宜。
  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于选举公司董事长和选举董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-14）。

  （二）审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

  为进一步完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《公司章程》和《董事会专门委员会工作细则》的规定，同意选举许拉弟先生为公司第五届董事会提名委员会委员、审计委员会委员及战略委员会主任委员，任期为自本次会议审议通过之日起至第五届董事会换届之日止。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于选举公司董事长和选举董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-14）。

  三、备查文件

  峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百三十四次会议决议。

  特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会
        2024年 2月 8日