000888 深市 峨眉山Ａ

  证券代码：000888    证券简称：峨眉山A    公告编号：2024-05
        峨眉山旅游股份有限公司

 第五届董事会第一百三十三次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
  事会第一百三十三次会议于 2024 年 1 月 22 日以通讯表决的
  方式召开。会议通知于 2024年 1月 19日以书面、短信方式发
  出。本次会议应参加会议董事 5人，实际参加会议董事 5人。
  本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
  的有关规定。

    二、会议审议情况

    经董事会审议并表决，通过以下决议：

    （一）审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》

    公司董事长王东先生因组织安排和工作需要，向公司董
  事会提出辞去董事长、董事及相关专委会职务。为保障公司规
  范运作及正常经营，经公司股东四川省峨眉山乐山大佛旅游
  集团有限公司推荐及公司董事会提名委员会审核，现提名许
拉弟先生为公司董事及董事长候选人，任期至本届董事会换届之日止。

  公司董事会提名委员会对本议案发表了同意的审核意见。
  表决结果：5 票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

  全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事长变动的公告》（公告编号：2024-07）。

  （二）审议通过《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》

  公司董事会于 2024年 2月 7日下午 14：30在公司二楼会
议室召开 2024年第一次临时股东大会。会议将采用现场会议和网络投票结合方式进行。

  表决结果：5 票同意，0票反对，0票弃权。

  全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-08）
  三、备查文件

  1.第五届董事会第一百三十三次会议决议；

  2.董事会提名委员 2024 年第二次会议决议。

  特此公告。

                        峨眉山旅游股份有限公司董事会

      2024 年 1月 23 日