000888 深市 峨眉山Ａ

证券代码：000888    证券简称：峨眉山 A    公告编号：2024-06

        峨眉山旅游股份有限公司

 第五届监事会第一百一十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一百一十六次会议于2024年1月22日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2024年 1月 19日以书面、短信方式发出。会议由监事会主席邱胜主持，监事石红艳、江越出席了会议，本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经监事会审议并表决，通过以下议案：

  （一）审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意提名许拉弟先生为公司董事及董事长候选人，任期至本届董事会换届之日止。
  本议案需提交股东大会审议。

  全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事
长变动的公告》（公告编号：2024-07）。

  （二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

  公司董事会于 2024年 2月 7日下午 14：30在公司二楼会议
室召开 2024 年第一次临时股东大会。会议将采用现场会议和网络投票结合方式进行。

  表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权。

  全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-08）

  三、备查文件

  1.《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第一百一十六次会议决议》。

  特此公告。

                          峨眉山旅游股份有限公司监事会
                          2024 年 1月 23日