000888 深市 峨眉山Ａ

  证券代码：000888    证券简称：峨眉山A    公告编号：2023-32
        峨眉山旅游股份有限公司

 第五届董事会第一百二十八次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、董事会会议召开情况

      峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
  董事会第一百二十八次会议于 2023年 8月 4日在公司会议室
  召开。会议通知于 2023年 8月 1日以书面、短信方式发出。
  本次会议应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人。会
  议由董事长王东主持，公司监事及部分高级管理人员列席会
  议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司
  《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

      经董事会审议并表决，通过以下决议：

      审议通过《关于调整部分子公司派出董事会成员、高级
  管理人员的议案》

      经董事会审议，同意推荐韩莉同志担任峨眉山云上旅游
  投资有限公司董事长职务（兼任总经理）；同意推荐李东航
同志担任峨眉山印象文化广告传媒有限公司副董事长职务；同意推荐白少军同志担任峨眉山印象文化广告传媒有限公司副总经理职务。

  表决结果：5 票同意，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  1.峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百二十八次会议决议；

  2.深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                        峨眉山旅游股份有限公司董事会
                                2023 年 8月 5日