000888 深市 峨眉山Ａ

  证券代码：000888    证券简称：峨眉山A    公告编号：2022-58
          峨眉山旅游股份有限公司

    关于增补董事会专门委员会委员的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 12月 6日
  召开第五届董事会第一百二十三次会议，审议通过了《关于增补董事会专
  门委员会委员的议案》。为保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《公
  司章程》《董事会议事规则》和各专门委员会议事规则的规定，经公司董
  事会提名，公司董事会对各专门委员会成员进行补选，任期自本次董事会
  审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

      本次补选完成后，公司第五届董事会各专门委员会构成如下：

      1.董事会战略委员会

      召集人：王东

      委员会委员：马令、钟朝宏、毛杰、陈金龙

      2.审计委员会

      召集人：钟朝宏

      委员会委员：马令、毛杰

      3.提名委员会


    召集人：毛杰

    委员会委员：王东、陈金龙

    4.薪酬与考核委员会

    召集人：陈金龙

    委员会委员：马令、钟朝宏

    特此公告。

                          峨眉山旅游股份有限公司董事会
                                  2022 年 12月 8 日