000888 深市 峨眉山Ａ

 证券代码：000888    证券简称：峨眉山 A    公告编号：2022-56
        峨眉山旅游股份有限公司

 第五届董事会第一百二十三次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
 会第一百二十三次会议于 2022 年 12 月 6 日在公司会议室召开。
 会议通知于 2022年 12月 2日以书面、短信方式发出。本次会议 应到董事 5人，实到董事 5人。会议由董事长王东主持，公司监 事及部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议审议情况

    经董事会审议并表决，通过如下决议：

    审议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》

    董事会增补董事马令先生为公司董事会战略委员会委员、薪 酬与考核委员会委员、审计委员会委员。

    表决结果：5 票同意，0票反对，0票弃权。

    全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于增补董事
会专门委员会委员的公告》（公告编号：2022-58）。

  三、备查文件

  1.峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百二十三次会议决议；

  2.深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                          峨眉山旅游股份有限公司董事会
                                  2022 年 12月 8 日