000888 深市 峨眉山Ａ

证券代码：000888    证券简称：峨眉山 A  公告编号：2022-57
        峨眉山旅游股份有限公司

  第五届监事会第一百零六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一百零六次会议于 2022年 12月 6日在公司会议室召开。会议通知于 2022年 12月 2日以书面、短信方式发出，会议由公司监事会主席邱胜召集并主持，本次会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》
  董事会增补董事马令先生为公司董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员。

  表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权。

  全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于增补董事
会专门委员会委员的公告》（公告编号：2022-58）

  三、备查文件

  1.《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第一百零六次会议决议》。

  特此公告。

                          峨眉山旅游股份有限公司监事会
                              2022 年 12月 8日