证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2024-030
安徽中鼎密封件股份有限公司
二〇二三年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
(1)、现场会议时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 15:00；
(2)、网络投票时间：2024 年 5 月 23 日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 23 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 23 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、股权登记日：2024 年 5 月 16 日（星期四）
3、召开地点：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
6、会议主持人：董事长夏迎松先生
7、本次股东大会的召集、召开和表决程序等符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《安徽中鼎密封件股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 65 人，代表股份 659,707,762 股，占上市公司总股份的
50.1111％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 532,738,621 股，占上市公司总股份的
40.4666％。
通过网络投票的股东 62 人，代表股份 126,969,141 股，占上市公司总股份的 9.6445％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 64 人，代表股份 127,006,441 股，占上市公司总股份
的 9.6474％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 37,300 股，占上市公司总股份的
0.0028％。
通过网络投票的中小股东 62 人，代表股份 126,969,141 股，占上市公司总股份的
9.6445％。
公司董事、监事及部分高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下：
提案 1.00 2023 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 659,612,562 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9856％；反对 1,500 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 93,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0142％。该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意 126,911,241 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9250％；反对 1,500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0012％；弃权 93,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0738％。
提案 2.00 2023 年度监事会工作报告
总表决情况：
同意 659,612,562 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9856％；反对 1,500 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 93,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0142％。该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意 126,911,241 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9250％；反对 1,500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0012％；弃权 93,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0738％。
提案 3.00 2023 年度财务决算报告
总表决情况：
同意 659,612,562 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9856％；反对 1,500 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 93,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0142％。该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意 126,911,241 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9250％；反对 1,500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0012％；弃权 93,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0738％。
提案 4.00 2023 年度利润分配预案
总表决情况：
同意 659,706,262 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 1,500 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意 127,004,941 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9988％；反对 1,500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 5.00 2023 年年度报告全文及摘要
总表决情况：
同意 659,612,562 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9856％；反对 1,500 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 93,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0142％。该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意 126,911,241 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9250％；反对 1,500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0012％；弃权 93,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0738％。
提案 6.00 2023 年度内部控制评价报告
总表决情况：
同意 659,612,562 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9856％；反对 1,500 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 93,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0142％。该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意 126,911,241 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9250％；反对 1,500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0012％；弃权 93,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0738％。
提案 7.00 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
总表决情况：
同意 127,004,941 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988％；反对 1,500 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。本议案关联股东安徽中鼎控股(集团)股份有限公司已回避表决，回避表决权股份数 532,701,321 股。该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意 127,004,941 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9988％；反对 1,500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 8.00 关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2023 年度）
总表决情况：
同意 659,612,562 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9856％；反对 1,500 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 93,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0142％。该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意 126,911,241 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9250％；反对 1,500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0012％；弃权 93,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0738％。
提案 9.00 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
总表决情况：
同意 632,782,281 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.9186％；反对 26,925,481 股，
占出席会议所有股东所持股份的 4.0814％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意 100,080,960 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.7999％；反对 26,925,481
股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.2001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 10.00 关于申请 2024 年度授信额度的议案
总表决情况：
同意 659,681,160 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9960％；反对 26,601 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0040％；弃权 1 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意 126,979,839 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9791％；反对 26,601 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0209％；弃权 1 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 11.00 关于开展外汇套期保值业务的议案
总表决情况：
同意 659,706,262 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 1,500 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意 127,004,941 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9988％；反对 1,500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 12.00 关于为控股公司提供担保的议案
总表决情况：
同意 629,537,736
查看PDF原文
