证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2023-046
安徽中鼎密封件股份有限公司
二〇二三年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
(1)、现场会议时间：2023 年 8 月 10 日（星期四）下午 3:00；
(2)、网络投票时间：2023 年 8 月 10 日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年8月10日上午
9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 10
日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
2、股权登记日：2023 年 8 月 3 日
3、召开地点：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
6、会议主持人：董事长夏迎松先生
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 554,718,431 股，占上市公司总
股份的 42.1362％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 533,023,821 股，占上市公司总
股份的 40.4883％。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 21,694,610 股，占上市公司总股份的
1.6479％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股份 21,694,610 股，占上市公司
总股份的 1.6479％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东 9 人，代表股份 21,694,610 股，占上市公司总股份
的 1.6479％。
公司董事、监事及部分高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下：
提案 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
总表决情况：
1.01.候选人：选举夏鼎湖先生为公司第九届董事会非独立董事
同意股份数:554,370,594 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.94%。该议案表决通过。
1.02.候选人：选举夏迎松先生为公司第九届董事会非独立董事
同意股份数:550,450,133 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.23%。该议案表决通过。
1.03.候选人：选举马小鹏先生为公司第九届董事会非独立董事
同意股份数:554,406,897 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.94%。该议案表决通过。
1.04.候选人：选举易善兵先生为公司第九届董事会非独立董事
同意股份数:550,450,137 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.23%。该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
1.01.候选人：选举夏鼎湖先生为公司第九届董事会非独立董事
同意股份数:21,346,773 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 98.40%。该议案表决通过。
1.02.候选人：选举夏迎松先生为公司第九届董事会非独立董事
同意股份数:17,426,312 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 80.33%。该议案表决通过。
1.03.候选人：选举马小鹏先生为公司第九届董事会非独立董事
同意股份数:21,383,076 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 98.56%。该议案表决通过。
1.04.候选人：选举易善兵先生为公司第九届董事会非独立董事
同意股份数:17,426,316 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.33%。该议案表决通过。
提案 2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
总表决情况：
2.01.候选人：选举魏安力先生为公司第九届董事会独立董事
同意股份数:554,430,596 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.95%。该议案表决通过。
2.02.候选人：选举张正堂先生为公司第九届董事会独立董事
同意股份数:554,482,097 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.96%。该议案表决通过。
2.03.候选人：选举唐玮女士为公司第九届董事会独立董事
同意股份数:554,504,397 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.96%。该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：选举魏安力先生为公司第九届董事会独立董事
同意股份数:21,406,775 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 98.67%。该议案表决通过。
2.02.候选人：选举张正堂先生为公司第九届董事会独立董事
同意股份数:21,458,276 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 98.91%。该议案表决通过。
2.03.候选人：选举唐玮女士为公司第九届董事会独立董事
同意股份数:21,480,576 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 99.01%。该议案表决通过。
提案 3.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
总表决情况：
3.01.候选人：选举潘进军先生为公司第九届监事会非职工代表监事
同意股份数:554,482,094 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.96%。该议案表决通过。
3.02.候选人：选举杨精军先生为公司第九届监事会非职工代表监事
同意股份数:550,477,333 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.24%。该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：选举潘进军先生为公司第九届监事会非职工代表监事
同意股份数:21,458,273 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 98.91%。该议案表决通过。
3.02.候选人：选举杨精军先生为公司第九届监事会非职工代表监事
同意股份数:17,453,512 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 80.45%。该议案表决通过。
提案 4.00 关于变更部分募集资金用途的议案
总表决情况：
同意 554,330,694 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9301％；反对
227,037 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0409％；弃权 160,700 股（其中，因未投票默认弃权 160,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0290％。该
议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意 21,306,873 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2127％；反对
227,037 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0465％；弃权 160,700 股（其
中，因未投票默认弃权 160,700 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.7407％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所
2、见证律师：束晓俊 方娟
3、结论性意见：见证律师认为，公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、安徽中鼎密封件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所关于安徽中鼎密封件股份有限公司召开 2023 年第一次临
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董 事 会
2023 年 8 月 11 日
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