000887 深市 中鼎股份

证券代码：000887        证券简称：中鼎股份        公告编号：2023-047
            安徽中鼎密封件股份有限公司

          第九届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽中鼎密封件股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2023 年 8 月 10
日在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 7 月 31 日以电子通信、电子邮件等方
式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长夏迎松召集，经与会董事认真审议，通过以下议案：

  一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》

    公司董事会同意选举夏迎松先生为公司第九届董事会董事长，马小鹏先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

    公司董事会同意选举第九届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。各专门委员会成员构成如下：

    战略委员会：夏鼎湖先生、夏迎松先生、马小鹏先生、易善兵先生、魏安力先生，其中夏迎松先生为主任委员；

    审计委员会：夏鼎湖先生、唐玮女士、张正堂先生，其中唐玮女士为主任委员；

    薪酬与绩效考核委员会：夏迎松先生、张正堂先生、魏安力先生，其中张正堂先生为主任委员；

    提名委员会：夏鼎湖先生、魏安力先生、唐玮女士，其中魏安力先生为主任委员。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

    经公司董事长提名，公司提名委员会资格审查，董事会同意聘任夏迎松先生担任公司总经理、蒋伟坚先生担任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

    蒋伟坚先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司独立董事就本议案发表的独立意见同时登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

    经公司总经理提名，公司提名委员会资格审查，董事会同意聘任马小鹏先生、易善兵先生、何仕生先生、陈增宝先生、唐之胜先生、周密先生、蒋伟坚先生担任公司副总经理；同意聘任易善兵先生担任公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司独立董事就本议案发表的独立意见同时登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    同意聘任汪松源先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    六、审议通过《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事夏鼎湖先生、夏迎松
先生、马小鹏先生回避表决。

    内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司独立董事就本
议 案 发 表 的 事 前 认 可 意 见 及 独 立 意 见 同 时 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司
        董 事 会

    2023 年 8 月 11 日