000887 深市 中鼎股份

证券代码：000887          证券简称：中鼎股份        公告编号：2021-040
转债代码：127011          转债简称：中鼎转2

              安徽中鼎密封件股份有限公司

            二〇二〇年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的全部议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%（含本数）以上股份的股东以外的其他股东。

    一、会议召开情况

  1、召开时间：

  (1)、现场会议时间：2021 年 5 月 20 日（星期四）下午 3:00；

  (2)、网络投票时间：2021 年 5 月 20 日；

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 20 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 20 日
上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。

  2、召开地点：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室

  3、会议召集：公司董事会

  4、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

  5、现场会议主持人：董事长夏迎松先生

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 559,532,660 股，占上市公司总
股份的 45.8319％。

    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 534,906,368 股，占上市公司总
股份的 43.8147％。

    通过网络投票的股东 10 人，代表股份 24,626,292 股，占上市公司总股份的
2.0172％。
中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 26,831,339 股，占上市公司总
股份的 2.1978％。

    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 2,205,047 股，占上市公司总股
份的 0.1806％。

    通过网络投票的股东 10 人，代表股份 24,626,292 股，占上市公司总股份的
2.0172％。
三、提案审议和表决情况
议案 1.00 2020 年度董事会工作报告
总表决情况：

    同意 559,452,760 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9857％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 79,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0143％。该议案表决通过。中小股东总表决情况：

    同意 26,751,439 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7022％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 79,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2978％。

议案 2.00 2020 年度监事会工作报告
总表决情况：

    同意 559,452,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9857％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 80,000 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0143％。该议案表决通过。
中小股东总表决情况：

    同意 26,751,339 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7018％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 80,000 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2982％。
议案 3.00 2020 年度财务决算报告
总表决情况：

    同意 559,452,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9857％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 80,000 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0143％。该议案表决通过。
中小股东总表决情况：

    同意 26,751,339 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7018％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 80,000 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2982％。
议案 4.00 2020 年度利润分配预案
总表决情况：

    同意559,450,960股，占出席会议所有股东所持股份的99.9854％；反对81,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0146％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。该议案表决通过。
中小股东总表决情况：

    同意 26,749,639 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6955％；反对 81,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3041％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0004％。
议案 5.00 2020 年度报告全文及摘要
总表决情况：

    同意 559,452,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9857％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 80,000 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0143％。该议案表决通过。
中小股东总表决情况：

    同意 26,751,339 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7018％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 80,000 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2982％。
议案 6.00 2020 年度内部控制评价报告
总表决情况：

    同意 559,452,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9857％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 80,000 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0143％。该议案表决通过。
中小股东总表决情况：

    同意 26,751,339 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7018％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 80,000 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2982％。


议案 7.00 关于确认 2020 年度日常关联交易以及预计 2021 年度日常关联交易的
议案
总表决情况：

    同意 26,831,239 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。该议案表决通过。
中小股东总表决情况：

    同意 26,831,239 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9996％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0004％。
议案 8.00 募集资金存放与使用情况的专项报告（2020 年度）
总表决情况：

    同意 559,452,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9857％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 80,000 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0143％。该议案表决通过。
中小股东总表决情况：

    同意 26,751,339 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7018％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 80,000 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2982％。
议案 9.00 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：

    同意 559,532,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默
认弃权 100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。该议案表决通过。中小股东总表决情况：

    同意 26,831,239 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9996％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0004％。
议案 10.00 关于会计政策变更的议案
总表决情况：

    同意 559,532,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。该议案表决通过。中小股东总表决情况：

    同意 26,831,239 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9996％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0004％。
议案 11.00 关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况：

    同意557,257,959股，占出席会议所有股东所持股份的99.5935％；反对87,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0156％；弃权 2,187,201 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3909％。该议案表决通过。
中小股东总表决情况：

    同意 24,556,638 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.5222％；反对 87,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3261％；弃权 2,187,201 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议中小股东所持股份的 8.1517％。

议案 12.00 关于申请 2021 年度授信额度的议案
总表决情况：

    同意559,520,360股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978％；反对12,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。该议案表决通过。中小股东总表决情况：

    同意 26,819,039 股，占出席会议