000887 深市 中鼎股份

证券代码：000887          证券简称：中鼎股份        公告编号：2020-065
转债代码：127011          转债简称：中鼎转2

              安徽中鼎密封件股份有限公司

            二〇一九年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）文件精神，本次股东大会中小投资者单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）；

  2、本次会议无否决或修改提案的情况；

  一、会议召开情况

  1、召开时间：

  （1）、现场会议时间：2020 年 7 月 7 日（星期二）下午 3:00；

  （2）、网络投票时间：2020 年 7 月 7 日；

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 7 月 7
日上午 9:30—11:30，下午 1:00-3:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 7 月 7
日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。

  2、召开地点：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室

  3、会议召集：公司董事会

  4、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

  5、现场会议主持人：董事长夏鼎湖先生

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。


  二、会议出席情况
股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 30 人，代表股份 549,052,042 股，占上市公司总股份
的 44.9735％。

  其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 515,189,531 股，占上市公司总股份
的 42.1998％。

  通过网络投票的股东 22 人，代表股份 33,862,511 股，占上市公司总股份的
2.7737％。
中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份 35,579,675 股，占上市公司总股份
的 2.9144％。

  其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 1,717,164 股，占上市公司总股份的
0.1407％。

  通过网络投票的股东 22 人，代表股份 33,862,511 股，占上市公司总股份的
2.7737％。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：议案 1.00 2019 年度董事会工作报告
总表决情况：

  同意 548,981,242 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9871％；反对 70,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0129％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 35,508,875 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8010％；反对 70,800 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.1990％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 2019 年度监事会工作报告

总表决情况：

  同意 548,981,242 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9871％；反对 70,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0129％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 35,508,875 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8010％；反对 70,800 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.1990％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 2019 年度财务决算报告
总表决情况：

  同意 548,981,242 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9871％；反对 70,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0129％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 35,508,875 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8010％；反对 70,800 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.1990％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 2019 年度利润分配预案
总表决情况：

  同意 548,933,242 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9784％；反对 118,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0216％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 35,460,875 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6661％；反对 118,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3339％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 2019 年度报告全文及摘要
总表决情况：

  同意 548,981,242 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9871％；反对 70,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0129％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 35,508,875 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8010％；反对 70,800 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.1990％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00 2019 年度内部控制评价报告
总表决情况：

  同意 548,981,242 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9871％；反对 70,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0129％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 35,508,875 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8010％；反对 70,800 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.1990％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7.00 关于补充确认 2019 年年度日常关联交易的议案
总表决情况：

  同意 36,482,452 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8063％；反对 70,800 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.1937％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 35,508,875 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8010％；反对 70,800 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.1990％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.00 募集资金存放与使用情况的专项报告（2019 年度）
总表决情况：

  同意 548,891,242 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9707％；反对 160,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0293％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 35,418,875 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5481％；反对 160,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4519％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 9.00 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：

  同意 548,981,242 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9871％；反对 70,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0129％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 35,508,875 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8010％；反对 70,800 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.1990％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

议案 10.00 关于会计政策变更的议案
总表决情况：

  同意 548,981,242 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9871％；反对 70,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0129％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 35,508,875 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8010％；反对 70,800 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.1990％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 11.00 关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况：

  同意 548,943,742 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9803％；反对 108,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0197％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 35,471,375 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6956％；反对 108,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3044％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 12.00 关于选举公司非独立董事的议案
总表决情况：

  12.01.候选人：选举夏鼎湖先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案

            同意股份数:534,109,999 股

  12.02.候选人：选举夏迎松先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案

            同意股份数:534,093,996 股

  12.03.候选人：选举马小鹏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案


            同意股份数:534,093,999 股

  12.04.候选人：选举易善兵先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案
            同意股份数:533