000886 深市 海南高速

证券代码：000886    证券简称：海南高速  公告编号：2024-038
      海南高速公路股份有限公司

  2024年第六次临时董事会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第六次临
时董事会会议通知于 2024 年 8 月 16 日以书面方式或邮件方式向全体董
事发出，会议于 2024 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议应参
与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过了如下议案：

  一、关于控股子公司投资建设海南陵水智算中心项目的议案

  为把握数字经济发展机遇，推动公司业务转型升级，公司董事会同意控股子公司数智高速智算中心（陵水）有限公司投资约 1.04 亿元建设海南陵水智算中心项目。本次投资符合国家产业政策导向，契合公司转型发展需要，项目实施完成并正式投产后，有助于公司布局数字经济领域业务，对推动公司高质量发展具有积极作用和长远意义。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司投资建设海南陵水智算中心项目的公告》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、关于增补第八届董事会专门委员会委员的议案

  公司原第八届董事会董事王佼佼女士因工作调动原因向公司董事
会申请辞去董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务。为进一步完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举冯小惠女士为战略委员会委员、审计委员会委员，任期与公司第八届董事会任期一致，其他委员会人员组成情况未发生变化。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增补第八届董事会专门委员会委员的公告》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                    海南高速公路股份有限公司
                                            董 事 会

                                        2024 年 8 月 22 日