000886 深市 海南高速

证券代码：000886    证券简称：海南高速  公告编号：2024-011
      海南高速公路股份有限公司

 关于增补董事会战略委员会委员的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月
7 日召开 2024 年第二次临时董事会会议，审议通过《关于增补第八届董事会战略委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下：

  公司原第八届董事会董事长曾国华先生因工作调动原因向公司
董事会申请辞去战略委员会主任委员职务。2024 年 2 月 7 日，公司
2024 年第一次临时股东大会选举陈泰锋先生为第八届董事会董事。
  为进一步完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举陈泰锋先生为战略委员会委员，并担任战略委员会主任委员职务，任期与公司第八届董事会任期一致。其他专门委员会人员组成情况未发生变化。

  特此公告。

                              海南高速公路股份有限公司

                                      董 事 会

                                    2024 年 2 月 8 日