000886 深市 海南高速

 证券代码：000886        证券简称：海南高速      公告编号：2023-025
        海南高速公路股份有限公司

    关于 2022 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 17 日召开
了第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》。现将具体情况公告如下：

    一、2022 年度利润分配预案基本情况

    2022 年度公 司（母 公司 ）实现 归属于 母公司 所有者 的净利 润为
198,766,942.44 元，提取 10%法定盈余公积金 19,876,694.24 元，公司期初未分
配利润为 282,482,240.83 元，分配 2021 年度普通股股利 49,441,415.00 元后，
截至 2022 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 411,931,074.03 元。
    为了更好的回报股东，与股东共享公司经营成果，同时考虑公司未来发展需要，公司 2022 年度利润分配预案为：以公司总股本 988,828,300 股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.50 元人民币(含税)，共计派发 49,441,415.00元，剩余未分配利润 362,489,659.03 元结转以后年度分配；不送红股，不以资本公积金转增股本。

    从方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，以未来实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

    本次利润分配预案充分考虑了公司发展的需要及广大投资者的合理诉求
和利益，与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。该预案符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，达到《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》第五条规定的最低现金分红比例，具备合法性、合规性、合理性。

    二、公司已履行的相关审议程序

    1、董事会审议情况

    公司于 2023 年 4 月 17 日召开的第八届董事会第二次会议审议通过《2022
年度利润分配预案》。

    独立董事意见：公司 2022 年度利润分配符合公司的实际情况，符合《公
司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于实现公司和全体股东利益最大化，不会影响公司生产经营，有利于公司长远发展。我们同意将《2022 年度利润分配预案》提交股东大会审议。

    2、监事会审议情况及意见

    公司于 2023 年 4 月 17 日召开的第八届监事会第二次会议审议通过《2022
年度利润分配预案》。

    公司监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司章程》等有关
规定，切合公司的实际情况，充分考虑了回报股东与公司运营对资金的需求，对《2022 年度利润分配预案》无异议。

    三、相关风险提示

    本预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

                                  海南高速公路股份有限公司

                                        董  事  会

                                                2023 年 4 月 19 日