000886 深市 海南高速

证券代码：000886    证券简称：海南高速  公告编号：2022-025
      海南高速公路股份有限公司

  第七届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海南高速公路股份有限公司第七届董事会第十次会议通知于
2022 年 8 月 15 日以书面方式、传真方式或邮件方式向全体董事发出，
会议于 2022 年 8 月 25 日以现场及通讯表决方式召开。会议应参会董
事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由董事长曾国华先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过如下议案：
  一、2022 年半年度报告及其摘要

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、关于增补第七届董事会专门委员会委员的议案

  为保证公司董事会专门委员会充分发挥职能，公司董事会选举崔家炳先生为第七届董事会战略委员会委员，任期与第七届董事会任期一致，其他委员会人员组成情况未发生变化。

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增补第七届董事会专门委员会委员的公告》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

                          海南高速公路股份有限公司

                                董  事  会

                              2022 年 8 月 27 日