000886 深市 海南高速

      证券代码：000886      证券简称：海南高速      公告编号：2021-037

            海南高速公路股份有限公司

          第七届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    海南高速公路股份有限公司第七届董事会第八次会议通知于 2021 年 10
月 16 日以书面方式或邮件方式向全体董事发出，会议于 2021 年 10 月 26 日
以通讯方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。在保证董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票方式，审议通过了《2021 年第三季度报告》

    （具体内容详见今天刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第三季度报告》）

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                        海南高速公路股份有限公司
                                              董  事  会

                                            2021 年 10 月 28 日