000886 深市 海南高速

        证券代码：000886    证券简称：海南高速    公告编号：2020-041

            海南高速公路股份有限公司

          第七届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  海南高速公路股份有限公司第七届董事会第五次会议通知于 2020 年 10
月 18 日以书面方式或邮件方式向全体董事发出，会议于 2020 年 10 月 28 日
以通讯表决方式召开。会议应参与投票董事 9 名，实际投票董事 9 名。在保证董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议以记名投票方式，审议通过了如下议案：

  （一）2020 年第三季度报告

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （详见 2020 年 10 月 30 日公司在巨潮资讯网站上刊登的《2020 年第三季
度报告》全文）

  （二）关于增设及聘任证券事务代表的议案

  董事会同意增设一名证券事务代表并聘任谭佳莹女士担任，张堪省先生、谭佳莹女士将共同协助董事会秘书履行相关职责，任期自董事会审议通过之日至本届董事会任期届满时止。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （详见 2020 年 10 月 30 日公司在巨潮资讯网站上刊登的《关于增设及聘
任证券事务代表的公告》）

  三、备查文件

  公司第七届董事会第五次会议决议。

  特此公告。

                                        海南高速公路股份有限公司
                                              董 事  会

                                          2020 年 10 月 30 日