证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2019—013
海南高速公路股份有限公司
关于2018年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）基本情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2019年5月10日（星期五）下午2:45。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月10日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2019年5月9日下午3:00，投票结束时间为2019年5月10日下午3:00。
2、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼七楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：曾国华董事长。
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）出席本次会议的股东及股东授权委托代表21人、代表股份260,421,431股、占公司有表决权股份总数的26.34%。
其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份257,417,716股，占公司有表决权股份总数的26.03%。通过深交所交易系统和互联网投票系统投票出席会议的股东共19人，代表股份3,003,715股，占公司有表决权股份总数的0.30%。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）会议审议并通过了以下议案：
1、2018年度董事会工作报告
表决情况和表决结果：
同意258,522,831股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.27%；
反对1,406,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.54%；
弃权492,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.19%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意8,711,054股，占出席会议中小股东所持股份的82.10%；
反对1,406,000股，占出席会议中小股东所持股份的13.25%；
弃权492,600股，占出席会议中小股东所持股份的4.64%。
审议结果：通过。
2、2018年度监事会工作报告
表决情况和表决结果：
同意258,562,031股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.29%；
反对1,366,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.52%；
弃权492,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.19%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意8,750,254股，占出席会议中小股东所持股份的82.47%；
反对1,366,800股，占出席会议中小股东所持股份的12.88%；
弃权492,600股，占出席会议中小股东所持股份的4.65%。
审议结果：通过。
3、2018年财务决算报告
表决情况和表决结果：
同意257,798,516股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.99%；
反对2,154,315股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.83%；
弃权468,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.18%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意7,986,739 股，占出席会议中小股东所持股份的75.28%；
反对2,154,315股，占出席会议中小股东所持股份的20.31%；
弃权468,600股，占出席会议中小股东所持股份的4.41%。
审议结果：通过。
4、2018年年度报告
表决情况和表决结果：
同意258,012,231股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.07%；
反对1,646,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.63%；
弃权762,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.30%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意8,200,454股，占出席会议中小股东所持股份的77.29%；
反对1,646,300股，占出席会议中小股东所持股份的15.52%；
弃权762,900股，占出席会议中小股东所持股份的7.19%。
审议结果：通过。
5、2018年度利润分配议案
表决情况和表决结果：
同意257,465,016股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.87%；
反对2,953,915股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.13%；
弃权2,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意7,653,239股，占出席会议中小股东所持股份的72.14%；
反对2,953,915股，占出席会议中小股东所持股份的27.84%；
弃权2,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.02%。
审议结果：通过。
6、关于以自有闲置资金进行委托理财的议案
表决情况和表决结果：
同意257,462,916股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.86%；
反对2,956,015股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.14%；
弃权2,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意7,651,139股，占出席会议中小股东所持股份的72.12%；
反对2,956,015股，占出席会议中小股东所持股份的27.86%；
弃权2,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.02%。
审议结果：通过。
另：听取《2018年度独立董事述职报告》。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（海口）律师事务所
（二）律师姓名：周朝霞 朱圣涛
（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）与会董事签署的海南高速公路股份有限公司2018年度股东大会决议；
（二）北京大成（海口）律师事务所法律意见。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
2019年5月11日
