证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2019-003
海南高速公路股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南高速公路股份有限公司第六届董事会第十九次会议通知于2019年3月31日以书面方式、传真方式或邮件方式向全体董事发出，会议于2019年4月10日在公司8楼会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8人；董事夏亚斌先生因公出差，没有参加会议，其委托董事长曾国华先生出席会议和行使表决权。会议由董事长曾国华先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过如下议案：
一、2018年度董事会工作报告
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、2018年度总经理工作报告
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、2018年度财务决算报告
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、2018年年度报告及其摘要
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
五、2018年度利润分配预案
经立信会计师事务所审计，公司（母公司）2018年度实现净利润为78,001,222.37元，年初未分配利润为218,560,495.44元，提取10%法定盈余公积金7,800,122.24元，分配2017年度普通股股利49,441,415.00元后，截至2018年12月31日止，可供股东分配利润为239,320,180.57元。
依据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及利润分配孰低原则，并结合公司2019年度项目投资计划，公司（母公司）可供股东分配利润为239,320,180.57元，拟以2018年末总股本988,828,300股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币(含税)，共计分配利润49,441,415.00元，剩余未分配利润189,878,765.57元结转以后年度分配。本年度暂不送红股，不以资本公积金转增股本。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
六、2018年度内部控制评价报告
董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
七、关于以自有闲置资金进行委托理财的议案
公司董事会同意使用合计不超过人民币20亿元自有闲置资金进行委托理财，并授权公司管理层实施本次委托理财事项。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
八、关于会计政策变更的议案
公司董事会认为：本次会计政策的变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规的规定，不会对此前各期已披露的财务状况、经营成果产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的权益的情形。
九、2019年度投资者关系管理工作计划
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十、关于召开2018年度股东大会的议案
公司董事会定于2019年5月10日（星期五）采取现场会议和网络投票相结合方式召开2018年度股东大会，现场会议地点为公司7楼会议室，会议审议《2018年度董事会工作报告》《2018年度监事会工作报告》《2018年度财务决算报告》《2018年年度报告》《2018年度利润分配议案》《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》，另听取独立董事2018年度述职报告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
2019年4月12日
