证券代码：000885 证券简称：城发环境 编号：2023-042
城发环境股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
（一）本次会议没有增加、否决或修改提案的情况。
（二）本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
（三）本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）召开时间
现场会议召开时间：2023年05月16日（星期二）15:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2023年05月16日（星期二）09:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2023年05月16日（星期二）09：15-15：00。
（二）现场会议召开地点：郑州市金水区农业路东41号投资大厦A座16层1617会议室。
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合。
（四）召集人：公司董事会。
（五）主持人：董事长白洋先生。
（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及公司章程等有关规定。
二、会议的出席情况
（一）会议的总体出席情况
根据会议签名册、出席会议人员的身份及资格证明、网络投票结果等材料，出席本次股东大会的股东及股东代理人共15名，代表公司股份428,995,373股，占公司总股份的66.8136%。
（二）现场会议出席的情况
现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共3名，代表公司股份425,031,046股，占公司股本总额的66.1961%；其中有表决权的股份425,031,046股，占公司股本总额的66.1961%。
（三）网络投票的相关情况
本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东12人，代表公司股份3,964,327股，占公司股本总额的0.6174%。
（四）中小股东出席情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）13名，代表公司股份数为4,016,227股，占公司总股份的0.6255%。现场出席本次会议的中小股东1人，代表公司股份51,900股，占公司股本总额的0.0081%；通过网络投票的中小股东12人，代表公司股份3,964,327股，占公司股本总额的0.6174%。
（五）公司董事、监事、高级管理人员、律师列席本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议对各项议案进行了审议,会议经过投票表决,做出如下决议：
（一）关于公司2022年度董事会工作报告的议案
表决结果为：428,687,773股同意，占出席会议有表决权股份的99.9283%；
反对238,700股，占出席会议有表决权股份的0.0556%；弃权68,900股，占出席会议有表决权股份的0.0161%，审议通过该议案。
其中：参加本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意3,708,627股，占出席会议中小股东所持股份的92.3411%；反对238,700股，占出席会议中小股东所持股份的5.9434%；弃权68,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.7155%。
具体内容详见公司于2023年04月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议相关公告。
（二）关于公司2022年度监事会工作报告的议案
表决结果为：428,687,773股同意，占出席会议有表决权股份的99.9283%；反对236,500股，占出席会议有表决权股份的0.0551%；弃权71,100股，占出席会议有表决权股份的0.0166%，审议通过该议案。
其中：参加本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意3,708,627股，占出席会议中小股东所持股份的92.3411%；反对236,500股，占出席会议中小股东所持股份的5.8886%；弃权71,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.7703%
具体内容详见公司于2023年04月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议相关公告。
（三）关于公司2022年度报告全文及其摘要的议案
表决结果为：428,687,773股同意，占出席会议有表决权股份的99.9283%；反对238,700股，占出席会议有表决权股份的0.0556%；弃权68,900股，占出席会议有表决权股份的0.0161%，审议通过该议案。
其中：参加本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意3,708,627股，占出席会议中小股东所持股份的92.3411%；反对238,700股，占出席会议中小股东所持股份的5.9434%；弃权68,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.7155%。
具体内容详见公司于2023年04月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议相关公告。
（四）关于公司2022年度财务决算报告的议案
表决结果为：428,687,773股同意，占出席会议有表决权股份的99.9283%；反对238,700股，占出席会议有表决权股份的0.0556%；弃权68,900股，占出席会议有表决权股份的0.0161%，审议通过该议案。
其中：参加本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意3,708,627股，占出席会议中小股东所持股份的92.3411%；反对238,700股，占出席会议中小股东所持股份的5.9434%；弃权68,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.7155%。
具体内容详见公司于2023年04月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议相关公告。
（五）关于公司2022年度利润分配预案的议案
表决结果为：428,756,673股同意，占出席会议有表决权股份的99.9444%；反对238,700股，占出席会议有表决权股份的0.0556%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%，审议通过该议案。
其中：参加本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意3,777,527股，占出席会议中小股东所持股份的94.0566%；反对238,700股，占出席会议中
小股东所持股份的5.9434%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年04月 22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议相关公告。
（六）关于公司2023年日常关联交易预计的议案
本议案为关联交易议案。关联股东河南投资集团有限公司回避表决，经非关联股东投票表决，表决结果为：66,177,527股同意，占出席会议有表决权股份的99.6406%；反对238,700股，占出席会议有表决权股份的0.3594%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%，审议通过该议案。
其中：参加本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意3,777,527股，占出席会议中小股东所持股份的94.0566%；反对238,700股，占出席会议中小股东所持股份的5.9434%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年04月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议相关公告。
（七）关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案
表决结果为：428,687,773股同意，占出席会议有表决权股份的99.9283%；反对238,700股，占出席会议有表决权股份的0.0556%；弃权68,900股，占出席会议有表决权股份的0.0161%，审议通过该议案。
其中：参加本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意3,708,627股，占出席会议中小股东所持股份的92.3411%；反对238,700股，占出席会议中小股东所持股份的5.9434%；弃权68,900股，占出席会议中小股东所持股份的
1.7155%。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年04月 22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议相关公告。
（八）关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
表决结果为：428,687,773股同意，占出席会议有表决权股份的99.9283%；反对238,700股，占出席会议有表决权股份的0.0556%；弃权68,900股，占出席会议有表决权股份的0.0161%，审议通过该议案。
其中：参加本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意3,708,627股，占出席会议中小股东所持股份的92.3411%；反对238,700股，占出席会议中小股东所持股份的5.9434%；弃权68,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.7155%。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年04月 22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议相关公告。
（九）关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的议案
本议案为关联交易议案。关联股东河南投资集团有限公司回避表决，经非关联股东投票表决，表决结果为：66,103,127股同意，占出席会议有表决权股份的99.5286%；反对238,700股，占出席会议有表决权股份的0.3594%；弃权74,400股，占出席会议有表决权股份的0.1120%，审议通过该议案。
其中：参加本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意3,703,127股，占出席会议中小股东所持股份的92.2041%；反对238,700股，占出席会议中
小股东所持股份的5.9434%；弃权74,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.8525%。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年04月 22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议相关公告。
（十）关于续聘公司2023年度审计机构的议案
表决结果为：428,687,773股同意，占出席会议有表决权股份的99.9283%；反对238,700股，占出席会议有表决权股份的0.0556%；弃权68,900股，占出席会议有表决权股份的0.0161%，审议通过该议案。
其中：参加本次会议
查看PDF原文
