证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2021-043
城发环境股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
（一）本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；
（二）本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
现场会议召开时间：2021年5月12日（星期三）15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2021
年5月12日（星期三）9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行
投票的时间为2021年5月12日（星期三）9:15-15:00。
2.现场会议召开地点:郑州市金水区农业路东41号投资大厦A座16层会
议室
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长朱红兵先生
6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上
市规则》及公司章程等有关规定
（二）会议出席情况
1.会议的总体出席情况
根据会议签名册、出席会议人员的身份及资格证明、网络投票结果等材料，出席本次股东大会的股东及股东代理人共41名，代表公司股份427812343股，占公司总股份的66.6293%。
2.现场会议出席的情况
现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共5名，代表公司股份
425833219股，占公司股本总额的66.3211%；其中有表决权的股份425833219股，占公司股本总额的66.3211%。
3.网络投票的相关情况
本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东36人，代表公司股份
1979124股，占公司股本总额的0.3082%。
4.中小股东出席情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）39名，代表公司股份数为2833197股，占公司总股份的0.4413%。
5.公司董事、监事、高级管理人员、河南金学苑律师事务所律师列席本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议对各项议案进行了审议，会议经过投票表决，做出如下决议：
（一）关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
表决结果为：427026397 股同意，占出席会议有表决权股份的 99.8163%；
反对 785946 股，占出席会议有表决权股份的 0.1837%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份的 0%，审议通过该议案。
其中：参加本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意2047251 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.2594%；反对 785946 股，占出席会议中小股东所持股份的 27.7406%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（二）关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
表决结果为：427026397 股同意，占出席会议有表决权股份的 99.8163%；
反对 785946 股，占出席会议有表决权股份的 0.1837%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份的 0%，审议通过该议案。
其中：参加本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意2047251 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.2594%；反对 785946 股，占出席会议中小股东所持股份的 27.7406%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（三）关于公司 2020 年度报告全文及其摘要的议案
表决结果为：427026397 股同意，占出席会议有表决权股份的 99.8163%；
反对 785946 股，占出席会议有表决权股份的 0.1837%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份的 0%，审议通过该议案。
其中：参加本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意2047251 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.2594%；反对 785946 股，占出席会议中小股东所持股份的 27.7406%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（四）关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
表决结果为：427026397 股同意，占出席会议有表决权股份的 99.8163%；
反对 785946 股，占出席会议有表决权股份的 0.1837%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份的 0%，审议通过该议案。
其中：参加本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意2047251 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.2594%；反对 785946 股，占出席会议中小股东所持股份的 27.7406%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（五）关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
表决结果为：427083397 股同意，占出席会议有表决权股份的 99.8296%；
反对 728946 股，占出席会议有表决权股份的 0.1704%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份的 0%，审议通过该议案。
其中：参加本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意2104251 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.2713%；反对 728946 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.7287%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（六）关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案
本议案为关联交易议案。关联股东河南投资集团有限公司回避表决，经非关联股东投票表决，表决结果为：64447251 股同意，占出席会议有表决权股份的 98.7952%；反对 785946 股，占出席会议有表决权股份的 1.2048%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，审议通过该议案。
其中：参加本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意2047251 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.2594%；反对 785946 股，占出席会议中小股东所持股份的 27.7406%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（七）关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案
表决结果为：427033397 股同意，占出席会议有表决权股份的 99.8179%；
反对 778946 股，占出席会议有表决权股份的 0.1821%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份的 0%，审议通过该议案。
其中：参加本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意2054251 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.5065%；反对 778946 股，占出席会议中小股东所持股份的 27.4935%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（八）关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案
表决结果为：426950597 股同意，占出席会议有表决权股份的 99.7986%；
反对 783646 股，占出席会议有表决权股份的 0.1832%；弃权 78100 股，占
出席会议有表决权股份的 0.0183%，审议通过该议案。
其中：参加本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意1971451 股，占出席会议中小股东所持股份的 69.5840%；反对 783646 股，占出席会议中小股东所持股份的 27.6594%；弃权 78100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.7566%。
（九）关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的议案
本议案为关联交易议案。关联股东河南投资集团有限公司回避表决，经非关联股东投票表决，表决结果为：64445251 股同意，占出席会议有表决权股份的 98.7921%；反对 780946 股，占出席会议有表决权股份的 1.1972%；弃权 7000 股，占出席会议有表决权股份的 0.0107%，审议通过该议案。
其中：参加本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意2045251 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.1888%；反对 780946 股，占出席会议中小股东所持股份的 27.5641%；弃权 7000 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.2471%。
三、会议听取了《独立董事2020年度述职报告》
四、律师事务所出具的法律意见
（一）律师事务所名称:河南金学苑律师事务所
（二）律师姓名: 马良、李亚强
（三）法律意见：公司 2020 年年度股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格、股东大会的表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
（一）经与会股东、董事、监事、高级管理人员和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）河南金学苑律师事务所法律意见书。
特此公告。
城发环境股份有限公司董事会
2021年05月13日
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