股票代码：000885 股票简称：同力水泥 编号：2018-015
河南同力水泥股份有限公司
第五届董事会2018年度第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
（一）董事会会议通知时间和方式：河南同力水泥股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会2018年度第三次会议通知于2018年4月9日以书面形式发出。
（二）召开会议的时间地点和方式：2018年4月18日16:00在公司会议室以现场表决方式召开。
（三）会议出席情况：会议应参加董事8人，现场参加会议董事7人，董事崔星太委托董事何毅敏出席。
（四）参加会议的董事人数符合《公司法》和本公司章程的规定。
二、会议审议情况
（一）2017年度总经理工作报告
表决结果：经举手表决，8票同意，0票反对，0票弃权，会议通过该报告。
（二）2017年度董事会工作报告
表决结果：经举手表决，8票同意，0票反对，0票弃权，会议通过该报告，同意提交股东大会审议。
（三）2017年度财务报告
表决结果：经举手表决，8票同意，0票反对，0票弃权，会议通过该报告，同意提交股东大会审议。
（四）2017年年度报告及报告摘要
表决结果：经举手表决，8票同意，0票反对，0票弃权，会议通过了《2017年年度报告及报告摘要》，同意提交股东大会审议。报告全文详见公司2018年4月20日披露于巨潮资讯网的公司《2017年年度报告及报告摘要》。
（五）2017年度利润分配预案
表决结果：经举手表决，8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《2017年度利润分配预案》，同意提交股东大会审议。
根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，截至2017年12月31日，公司母公司未分配利润359,935,784.62元，公司拟以公司最新的总股本496,381,983股为基数，每10股派发现金0.1元（含税），合计派发现金4,963,819.83元。剩余未分配利润用于补充公司流动资金，本年度不进行公积金转增股本。
（六）2017年度内部控制自我评价报告
表决结果：经举手表决，8票同意，0票反对，0票弃权，会议通过该报告。
详见公司2018年4月20日披露于巨潮资讯网的公司《2017年度内部控制自我评价报告》。
（七）关于聘任公司2018年度内部控制审计机构的议案
表决结果：经举手表决，8票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于聘任公司2018年度内部控制审计机构的议案》，同意提交股东大会审议。
同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度内部控制审计机构，同时提请股东大会授权经营层与会计师事务所签订《审计业务约定书》和决定审计报酬等具体事项。
（八）关于聘任2018年度财务审计机构的议案
表决结果：经举手表决，8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于聘任2018年度审计机构的议案》，同意提交股东大会审议。
同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构，同时提请股东大会授权经营层与会计师事务所签订《审计业务约定书》和决定审计报酬等具体事项。
（九）关于修订公司章程的议案
表决结果：经举手表决，8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于修订公司章程的议案》，同意提交股东大会审议。公司章程修订部分条款修订前后对照表见附件1。《公司章程》全文2018年4月20日披露于巨潮资讯网。
（十）关于修订董事会议事规则的议案
表决结果：经举手表决，8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于修订董事会议事规则的议案》，同意提交股东大会审议。董事会议事规则部分规则修订前后对照表见附件2。《董事会议事规则》全文2018年4月20日披露于巨潮资讯网。
（十一）关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
表决结果：经举手表决，8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，同意提交股东大会审议。详见公司2018年4月20日披露于巨潮资讯网的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（十二）关于修订公司会计政策的议案
表决结果：经举手表决，8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于修订公司会计政策的议案》。《会计政策》全文2018年4月20日披露于巨潮资讯网。
（十三）关于提议召开2017年度股东大会的议案
表决结果：经举手表决，8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提议召开2017年度股东大会的议案》，同意于2018年5月10日召开2017年度股东大会。
三、独立董事发表意见情况
本次董事会审议的《2017年度利润分配预案》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《关于聘任公司2018年度内部控制审计机构的议案》、《关于聘任2018年度审计机构的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于修订公司会计政策的议案》等7项议案，独立董事均发表了独立意见。其中《关于聘任公司2018年度内部控制审计机构的议案》、《关于聘任2018年度审计机构的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于修订公司会计政策的议案》取得了独立董事的事前认可，详细内容见公司于2018年4月20日披露的《独立董事关于对外担保等事项的独立意见》。
四、备查文件
经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
附件1：《公司章程》修订前后对照表
附件2：《董事会议事规则》修订前后对照表
附件3：《会计政策》修订前后对照表
河南同力水泥股份有限公司董事会
2018年4月19日
附件1：《公司章程》修订前后对照表
原条款 修订后条款
第一条 为维护河南同力水泥股份有限公司（以 第一条 为维护河南同力水泥股份有限公司（以下简称“公
下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益， 司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中
共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 共中央国务院关于深化国有企业改革的指导意见》、《中共
有关规定，制订本章程。 中央办公厅关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党
的建设的若干意见》其他有关法律、法规的规定，制订本章
程。
第八条 公司根据《中国共产党章程》规定设立党委，公司
新增 党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落
实。公司建立党的工作机构，配备足够的党务工作人员，保
障党组织的工作经费。
第九条 公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会，
新增 开展工会活动，维护职工合法权益，工会组织负责人由上级
党委根据相关规定予以配备。公司应当为公司工会提供必要
的活动条件。
第五章 董事会 第五章 党委和党建工作
第九十七条 公司设立党委。党委设书记一名，其他党委成
员若干名。董事长、党委书记原则上由一人担任，党委书记
新增 兼任董事长或总经理的，设立主抓企业党建工作的专职副书
记。符合条件的成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、
经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可
以依照有关条件和程序，进入党委。同时，按规定设立纪委。
第九十八条 公司党委根据《党章》等党内法规履行职责。
（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实
党中央、国务院、省委、省政府重大战略决策，贯彻执行上
级党组织有关重要工作部署。
（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及
经营管理者依法行使用人权相结合。公司党委对董事会或总
新增 经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、
总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集
体研究提出意见建议。
（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉
