证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-075
湖北能源集团股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议无否决或修改提案的情况；
2.本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。
一、会议基本情况
（一）会议召开情况
1.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
2.会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2024 年 11 月 12 日下午 14:45
（2）网络投票时间：2024 年 11 月 12 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024
年 11 月 12 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的
时间为 2024 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00。
3.现场会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦3706 会议室
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长何红心先生
本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 414 人，代表股份数3,052,748,765 股，占公司有表决权股份总数的 46.9588%。其中中小投资者共 412 人，代表股份 251,129,074 股，占公司有表决权股份总数的 3.8630％。
2.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共 3 人，代表股份3,013,693,951 股，占公司有表决权股份总数的 46.3580%。其中，中小投资者 1 人，代表股份 212,074,260 股，占公司有表决权股份总数的 3.2622%。
3.网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共 411 人，代表股份 39,054,814
股，占公司有表决权股份总数的 0.6008％。
其中，通过网络投票的中小投资者股东 411 人，代表股份39,054,814 股，占公司有表决权股份总数的 0.6008％。
4.公司董事、监事、部分高级管理人员以及律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，具体情况如下：
（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
本议案属于关联交易事项，出席会议的关联股东中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）为公司控股股东，回避本议案表决。
表决情况如下：同意2,017,620,965股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的99.3094%；反对13,879,595股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.6832%；弃权150,800股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.0074%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意237,098,679股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的94.4131%；反对13,879,595股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.5269%；弃权150,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0600%。
本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
（二）逐项审议通过《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》
本议案属于关联交易事项，出席会议的关联股东三峡集团回避本议案所有子议案表决。
1.发行股票的种类和面值
表决情况如下：同意2,017,487,965股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的99.3029%；反对13,983,595股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.6883%；弃权179,800股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.0088%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意236,965,679股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的94.3601%；反对13,983,595股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.5683%；弃权179,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0716%。
本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
2.发行方式和发行时间
表决情况如下：同意2,017,647,165股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的99.3107%；反对13,824,095股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.6804%；弃权180,100股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.0089%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意237,124,879股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的94.4235%；反对13,824,095股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.5048%；弃权180,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0717%。
本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持有效
表决权的2/3以上通过。
3.发行对象和认购方式
表决情况如下：同意2,017,662,665股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的99.3115%；反对13,815,195股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.6800%；弃权173,500股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.0085%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意237,140,379股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的94.4297%；反对13,815,195股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.5012%；弃权173,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0691%。
本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
4.定价基准日、发行价格及定价原则
表决情况如下：同意2,017,410,365股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的99.2990%；反对14,076,195股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.6928%；弃权164,800股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.0081%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意236,888,079股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的94.3292%；反对14,076,195股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.6052%；弃权164,800
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0656%。
本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
5.发行数量
表决情况如下：同意2,017,679,865股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的99.3123%；反对13,757,795股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.6772%；弃权213,700股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.0105%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意237,157,579股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的94.4365%；反对13,757,795股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.4784%；弃权213,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0851%。
本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
6.募集资金规模和用途
表决情况如下：同意2,017,991,365股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的99.3276%；反对13,167,395股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.6481%；弃权492,600股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.0242%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意237,469,079股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的94.5606%；反对13,167,395股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.2433%；弃权492,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.1962%。
本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
7.发行股份的限售期
表决情况如下：同意2,017,556,965股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的99.3063%；反对13,527,695股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.6658%；弃权566,700股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.0279%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意237,034,679股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的94.3876%；反对13,527,695股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.3867%；弃权566,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.2257%。
本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
8.本次发行完成前滚存未分配利润的安排
表决情况如下：同意2,017,618,165股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的99.3093%；反对13,680,395股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.6734%；弃权352,800股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.0174%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意237,095,879股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的94.4120%；反对13,680,395股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.4476%；弃权352,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.1405%。
本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
9.上市地点
表决情况如下：同意2,017,887,065股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的99.3225%；反对13,271,895股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.6533%；弃权492,400股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.0242%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意237,364,779股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的94.5190%；反对13,271,895股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.2849%；弃权492,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.1961%。
本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
10.本次向特定对象发行股票决议有效期
表决情况如下：同意2,017,598,265股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的99.3083%；反对
