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湖北能源:湖北能源2024年第二次临时股东大会决议公告

公告日期:2024-07-19

湖北能源:湖北能源2024年第二次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:000883      证券简称:湖北能源      公告编号:2024-045
            湖 北能源集团股份有限公司

        2024 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示:

    1.本次会议无否决或修改提案的情况;

    2.本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。

    一、会议基本情况

    (一)会议召开情况

    1.会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式

    2.会议召开的时间:

    (1)现场会议时间:2024 年 7 月 18 日下午 14:45

    (2)网络投票时间:2024 年 7 月 18 日

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024
年 7 月 18 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的
时间为 2024 年 7 月 18 日 9:15 至 15:00。

    3.现场会议召开地点:武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦
3706 会议室

    4.会议召集人:公司董事会

    5.会议主持人:公司董事涂山峰先生

    本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公
 司章程》的有关规定。

    (二)会议出席情况

    1.出席会议的总体情况

    出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 16 人,代表股份数
 5,025,118,890 股,占公司有表决权股份总数的 77.0641%。其中中
 小投资者共 11 人,代表股份 246,026,784 股,占公司有表决权股份
 总数的 3.7730%。

    2.现场会议出席情况

    出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共 4 人,代表股份
 3,013,694,051 股,占公司有表决权股份总数的 46.2174%。其中,
 中小投资者股东 2 人,代表股份 212,074,360 股,占公司有效表决
 权股份总数的 3.2523%。

    3.网络投票情况

    通过网络投票出席会议的股东共 12 人,代表股份 2,011,424,839
 股,占公司有表决权股份总数的 30.8468%。

    其中,中小投资者股东 9 人,代表股份 33,952,424 股,占公司
 有表决权股份总数的 0.5207%。

    4.公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师列席了本次股东 大会。

    二、议案审议表决情况

    会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,以累积投票方式等 额选举公司董事、监事,具体情况如下:

提案          提案名称              获得票数    同意比例  是否当选
编码
1.00  关于董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案

1.01  非独立董事何红心先生          5,023,614,657  99.9701%    当选

1.02  非独立董事涂山峰先生          5,023,614,657  99.9701%    当选

1.03  非独立董事龚平先生            5,023,614,657  99.9701%    当选

1.04  非独立董事韩勇先生            5,023,614,657  99.9701%    当选

1.05  非独立董事罗仁彩先生          5,029,519,257  100.0876%    当选

1.06  非独立董事潘承亮先生          5,023,614,657  99.9701%    当选

2.00  关于董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案

2.01  独立董事于良民先生            5,026,270,909  100.0229%    当选

2.02  独立董事杨汉明先生            5,022,754,554  99.9529%    当选

2.03  独立董事陈海嵩先生            5,024,098,309  99.9797%    当选

3.00  关于监事会换届选举第十届监事会非职工代表监事的议案

3.01  监事于滨女士                  5,023,025,857  99.9583%    当选

3.02  监事魏玲女士                  5,026,270,909  100.0229%    当选

3.03  监事李辉华先生                5,023,025,857  99.9583%    当选

    其中,中小股东的表决情况如下:

 提案编码          提案名称            获得票数      同意比例

  1.00    关于董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案

  1.01    非独立董事何红心先生          244,522,551      99.3886%

  1.02    非独立董事涂山峰先生          244,522,551      99.3886%

  1.03    非独立董事龚平先生            244,522,551      99.3886%

  1.04    非独立董事韩勇先生            244,522,551      99.3886%

  1.05    非独立董事罗仁彩先生          250,427,151      101.7886%

  1.06    非独立董事潘承亮先生          244,522,551      99.3886%

  2.00    关于董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案

  2.01    独立董事于良民先生            247,178,803      100.4682%

  2.02    独立董事杨汉明先生            243,662,448      99.0390%

  2.03    独立董事陈海嵩先生            245,006,203      99.5852%

  3.00    关于监事会换届选举第十届监事会非职工代表监事的议案

  3.01    监事于滨女士                  243,933,751      99.1493%

  3.02    监事魏玲女士                  247,178,803      100.4682%

  3.03    监事李辉华先生                243,933,751      99.1493%

    注:按照累积投票规则,部分董事、监事候选人得票比例超过 100%。


    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称:北京大成(武汉)律师事务所

    2.律师姓名:王芳、李悦

    3.结论性意见:律师认为公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《湖北能源集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1.经与会董事签字确认的股东大会决议。

    2.见证律师出具的《法律意见书》。

    特此公告。

                            湖北能源集团股份有限公司董事会
                                        2024 年 7 月 18 日

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