证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-007
湖北能源集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议无否决或修改提案的情况；
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议基本情况
（一）会议召开情况
1.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
2.会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2023 年 2 月 3 日下午 14:45
（2）网络投票时间：2023 年 2 月 3 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023
年 2 月 3 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时
间为 2023 年 2 月 3 日 9:15 至 15:00。
3.现场会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦3706 会议室
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司副董事长陈志祥先生
本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公
司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 19 人，代表股份数4,540,967,112 股，占公司有表决权股份总数的 69.1275%。其中中小投资者共 15 人，代表股份 23,506,296 股，占公司有表决权股份总数的 0.3578%。
2.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共 2 人，代表股份2,817,731,691 股，占公司有表决权股份总数的 42.8946%。
其中，通过现场投票的中小投资者股东授权委托代表人数 0 人，代表股份 0 股，占公司股份总数的 0%。
3.网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共 17 人，代表股份 1,723,235,421
股，占公司有表决权股份总数的 26.2330%。
其中，通过网络投票的中小投资者股东 15 人，代表股份23,506,296 股，占公司股份总数的 0.3578%。
4.公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，具体情况如下：
（一）《关于修订<湖北能源集团股份有限公司章程>的议案》
表决情况如下：同意4,518,997,182股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.5162%；反对21,969,930股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.4838%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的0.00%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意1,536,366股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的6.5360%；反对21,969,930股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的93.6440%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.00%。
本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。
（二）《关于修订<湖北能源集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
表决情况如下：同意 4,518,997,182 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 99.5162%；反对 21,969,930 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.4838%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.00%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,536,366 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 6.5360%；反对 21,969,930 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 93.6440%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.00%。
（三）《关于修订<湖北能源集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》
表决情况如下：同意4,518,997,182股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.5162%；反对21,969,930股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.4838%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.00%。
其中，中小投资者表决结果为：同意1,536,366股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的6.5360%；反对21,969,930股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的93.6440%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.00%。
（四）《关于修订<湖北能源集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》
表决情况如下：同意4,518,997,182股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.5162%；反对21,969,930股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.4838%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.00%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意1,536,366股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的6.5360%；反对21,969,930股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的93.6440%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.00%。
（五）《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
表决情况如下：同意4,540,888,312股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9983%；反对78,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0017%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.00%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意23,427,496股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.6648%；反对78,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.3352%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.00%。
（六）《关于选举李政先生为公司监事的议案》
表决情况如下：同意 4,540,051,799 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9798%；反对915,313股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0202%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.00%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意22,590,983股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.1061%；反对915,313股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的3.8939%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.00%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所
2.律师姓名：王芳、陈雅言
3.结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2023 年修订）》和《湖北能源集团股份有限公司章程》、《湖北能源集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2.见证律师出具的《法律意见书》。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2023 年 2 月 3 日
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