证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2021-021
湖北能源集团股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第九次会议的通知于2021年4月16日以传真或送达方式发出，并于2021年4月27日以现场会议结合网络视频方式在公司3706会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事7人，其中现场出席会议董事6人，网络视频参加会议董事1人，董事陈志祥、王志成因工作原因未能出席会议，委托董事黄忠初代为表决。公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长朱承军先生主持，审议并通过以下议案：
一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2020年度总经理工作报告》
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2020年度财务决算报告》
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》
本议案具体内容详见公司于2021年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司2021年4月29日刊载于巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《关于核销部分应收款项的议案》
本议案具体内容详见公司于2021年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于核销部分应收款项的公告》。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司2021年4月29日刊载于巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《关于2020年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》
公司审计机构、保荐机构分别出具核查意见，相关意见及《2020年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了《关于2020年度证券投资情况的专项报告》
本议案具体内容详见公司于2021年4月29日刊登在《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于2020年度证券投资情况的专项报告》。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司2021年4月29日刊载于巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2020年度利润分配预案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，湖北能源集团股份有限公司2020年度实现合并报表归属于母公司所有者的净利润2,457,129,027.08元，母公司2020年度实现净利润902,986,688.64元。母公司2020年期初未分配利润为4,551,702,928.83 元，本期提取法定盈余公积90,298,668.86元，本期不提取任意盈余公积金，本
期 已 分 配 利 润 650,744,948.60 元 ， 本 期 期 末 未 分 配 利 润 为
4,713,646,000.01元。为了回报广大投资者，同时考虑到公司经营发展以及项目投资对资金的需求,现拟以公司总股本6,507,449,486股为基数，每10股分配现金红利1.20元（含税），不实施资本公积金转增股本。本次分配780,893,938.32元，剩余3,932,752,061.69元结转至以后年度。
本次利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划；本预案披露至实施期间，预计公司股本不会发生变化。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司2021年4月29日刊载于巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告》
公司审计机构及独立董事分别出具意见，相关核查意见及《公司2020年度内部控制评价报告》于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过了《独立董事2020年度述职报告》
《独立董事2020年度述职报告》全文于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2020年度董事会工作报告》
《公司2020年度董事会工作报告》于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2020年社会责任报告》
《公司2020年社会责任报告》于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2020年年度报告及摘要》
《公司2020年年度报告》于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2020年年度报告摘要》于2021年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2020年内控体系工作报告》
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十四、审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》
本议案具体内容详见公司2021年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2021年度审计机构的公告》。
公司独立董事对聘任审计机构的事项进行了事前核查，并发表了同意的独立意见，相关核查意见详见2021年4月29日刊登在巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十五、审议通过了《关于公司与三峡财务公司关联存贷款等业务风险持续评估报告》
《风险持续评估报告》具体内容公司于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
鉴于此议案属于关联交易相关事项，中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）同为公司、中国长江电力股份有限公司（以下简称长江电力）及三峡财务有限责任公司（以下简称三峡财务公司）控股股东，且公司董事朱承军、文振富为三峡集团推荐董事，公司董事关杰林为长江电力推荐董事，因此朱承军、文振富、关杰林三位董事回避本议案表决。
表决结果：有效表决票数为6票，其中同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
十六、审议通过了《关于与三峡财务公司签订金融服务协议的议案》
《金融服务协议》（草案）具体内容公司于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对本事项进行了事前核查，并发表了同意的独立意见，相关核查意见详见2021年4月29日刊登在巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
鉴于三峡集团同为公司、长江电力及三峡财务公司控股股东，且公司董事朱承军、文振富为三峡集团推荐董事，公司董事关杰林为长江电力推荐董事，因此朱承军、文振富、关杰林三位董事回避本议案表决。
表决结果：有效表决票数为6票，其中同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。届时三峡集团、长江电力、长电资本控股有限责任公司（以下简称长电资本）等关联股东在股东大会上回避表决本议案。
十七、审议通过了《关于公司2021年存、贷款关联交易预计的议案》
本议案具体内容详见公司2021年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《湖北能源集团股份有限公司关于2021年存、贷款关联交易预计公告》。
独立董事对关联交易预计事项进行了事前核查，并发表了同意的独立意见，相关核查意见详见2021年4月29日刊登在巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
鉴于三峡集团同为公司、长江电力及三峡财务公司、三峡财务（香港）有限公司控股股东，且公司董事朱承军、文振富为三峡集团推荐董事，公司董事关杰林为长江电力推荐董事，因此朱承军、文振富、关杰林三位董事回避本议案表决。
表决结果：有效表决票数为6票，其中同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。届时三峡集团、长江电力、长电资本等关联股东在股东大会上回避表决本议案。
十八、审议通过了《关于变更部分会计政策的议案》
本议案具体内容详见公司2021年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分会计政策的公告》。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网
的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十九、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2021年第一季度报告》
《公司2021年第一季度报告全文》于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2021年第
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