证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2020-027
湖北能源集团股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议无否决或修改提案的情况；
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议基本情况
（一）会议召开情况
1.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
2.会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 5月 28 日下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年 5月28日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
投票的时间为 2020 年 5月 28 日 9:15 至 15:00。
3.现场会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦3706 会议室
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长田泽新先生
本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 28 人，代表股份数4,843,747,276 股，占公司有表决权股份总数的 74.4339%。其中中小投资者共 24 人，代表股份 143,740,098 股，占公司有表决权股份总数的 2.2089%。
2.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共 5 人，代表股份2,952,774,624 股，占公司有表决权股份总数的 45.3753%。
其中，通过现场投票的中小投资者股东授权委托代表人数 3 人，代表股份 114,924,079 股，占公司股份总数的 1.7660%。
3.网络投票情况
通 过 网 络 投 票 出 席 会 议 的 股 东 共 23 人 ， 代 表 股 份
1,890,972,652 股，占公司有表决权股份总数的 29.0586%。
其中，通过网络投票的中小投资者股东 21 人，代表股份28,816,019 股，占公司股份总数的 0.4428％。
4.公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，具体情况如下：
（一）《关于续聘2019年度内部控制审计机构的议案》
表决情况如下：同意4,842,542,260股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9751%；反对1,192,716股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0246%；弃权12,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0003%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意 142,535,082 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.1617%；反对 1,192,716 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.8298%；弃权 12,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0086%。
（二）《湖北能源集团股份有限公司2019年度财务决算报告》
表决情况如下：同意4,842,684,126股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9781%；反对803,416股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0166%；弃权259,734股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0054%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意 142,676,948 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.2604%；反对 803,416 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.5589% ；弃权259,734 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.1807%。
（三）《湖北能源集团股份有限公司2019年度利润分配方案》
表决情况如下：同意4,842,849,060股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9815%；反对898,216股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0185%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意 142,841,882 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.3751%；反对 898,216 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.6249%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0%。
（四）《湖北能源集团股份有限公司2019年度董事会工作报告》
表决情况如下：同意4,842,610,926股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9765%；反对815,716股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0168%；弃权320,634股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0066%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意 142,603,748 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.2094%；反对 815,716 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.5675% ；弃权320,634 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.2231%。
（五）《湖北能源集团股份有限公司2019年度监事会工作报告》
表决情况如下：同意4,842,590,626股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9761%；反对815,716股，占出席会议股东所持有
效表决权股份数的0.0168%；弃权340,934股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0070%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意 142,583,448 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.1953%；反对 815,716 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.5675% ；弃权340,934 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.2372%。
（六）《湖北能源集团股份有限公司2019年年度报告及摘要》
表决情况如下：同意4,842,610,926股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9765%；反对803,416股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0166%；弃权332,934股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0069%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意 142,603,748 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.2094%；反对 803,416 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.5589% ；弃权332,934 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.2316%。
（七）《关于续聘2020年度审计机构的议案》
表决情况如下：同意4,842,315,126股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9704%；反对1,205,016股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0249%；弃权227,134股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0047%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意 142,307,948 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.0037%；反对 1,205,016股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.8383% ；弃权227,134 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.1580%。
（八）《关于公司2020年存、贷款关联交易预计的议案》
本议案为关联交易事项，关联股东中国长江三峡集团有限公司、中国长江电力股份有限公司、长电资本控股有限责任公司回避表决本议案。
表决情况如下：同意1,945,012,349股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.2104%；反对15,460,589股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.7886%；弃权20,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0010%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意 128,259,209 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 89.2299%；反对 15,460,589股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 10.7559% ；弃权20,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0141 %。
（九）《关于注册发行超短期融资券的议案》
表决情况如下：同意4,842,984,460股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9843%；反对762,816股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0157%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决
权股份数的0%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意 142,977,282 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.4693%；反对 762,816 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.5307%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所
2.律师姓名：李姗姗、涂岑
3.结论性意见：律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及湖北能源《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录。
2.见证律师出具的《法律意见书》。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2020 年 5 月 28 日
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