湖北能源集团股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议无否决或修改提案的情况；
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议基本情况
（一）会议召开情况
1.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
2.会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2019年5月23日下午14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月23日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2019年5月22日15:00至2019年5月23日15:00。
3.现场会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司副董事长兼总经理邓玉敏先生
本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共21人，代表股份数4,865,089,268股，占公司有表决权股份总数的74.7618%。其中中小投资者共17人，代表股份212,356,149股，占公司有表决权股份总数的3.2633%。
2.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共6人，代表股份数4,662,799,974股，占公司有表决权股份总数的71.6533%。
其中，通过现场投票的中小投资者股东授权委托代表人数2人，代表股份10,066,855股，占公司股份总数的0.1547%。
3.网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共15人，代表股份202,289,294股，占公司有表决权股份总数的3.1086%。
其中，通过网络投票的中小投资者股东15人，代表股份202,289,294股，占公司股份总数的3.1086%。
4.公司部分董事、高级管理人员以及律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，具体情况如下：
（一）《湖北能源集团股份有限公司2018年度财务决算报告》
表决情况如下：同意4,864,724,268股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9925%；反对365,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0075%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意211,991,149股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.8281%；反对365,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.1719%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%。
（二）《湖北能源集团股份有限公司2018年度利润分配方案》
表决情况如下：同意4,864,719,268股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9924%；反对370,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0076%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意211,986,149股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.8258%；反对370,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.1742%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%。
（三）《湖北能源集团股份有限公司2018年度董事会工作报告》
表决情况如下：同意4,864,724,768股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的99.9925%；反对364,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0075%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意211,991,649股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.8284%；反对364,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.1716%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%。
（四）《湖北能源集团股份有限公司2018年度监事会工作报告》
表决情况如下：同意4,864,724,768股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9925%；反对364,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0075%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意211,991,649股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.8284%%；反对364,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.1716%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%。
（五）《湖北能源集团股份有限公司2018年年度报告及摘要》
表决情况如下：同意4,864,724,268股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9925%；反对365,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0075%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决
权股份数的0%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意211,991,149股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.8281%；反对365,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.1719%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%。
（六）《关于公司2019年度新增担保的议案》
表决情况如下：同意4,864,724,268股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9925%；反对365,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0075%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意211,991,149股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.8281%；反对365,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.1719%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%。
（七）《关于公司2019年存、贷款关联交易预计的议案》
本议案属于关联交易事项，鉴于中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）同为公司、中国长江电力股份有限公司（以下简称长江电力）及三峡财务有限责任公司控股股东，长电资本控股有限责任公司（以下简称长电资本）为长江电力全资子公司。因此，三峡集团、长江电力、长电资本等关联股东在本次会议上回避表决本议案。
表决情况如下：同意2,011,936,597股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.1537%；反对17,172,692股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.8463%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意195,183,457股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的91.9133%；反对17,172,692股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的8.0867%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%。
（八）《关于注册发行中期票据的议案》
表决情况如下：同意4,864,669,768股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9914%；反对419,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0086%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意211,936,649股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.8025%；反对419,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.1975%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%。
（九）《关于投资建设辽宁营口燃机热电联产项目的议案》
表决情况如下：同意4,863,111,668股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9594%；反对1,977,600股，占出席会议股东所持
有效表决权股份数的0.0406%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意210,378,549股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.0687%；反对1,977,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.9313%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所
2.律师姓名：李姗姗、施汉锋
3.结论性意见：律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及湖北能源《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录。
2.见证律师出具的《法律意见书》。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2019年5月23日
