证券代码：000883 证券简称：三环股份 公告编号:2010-024号 湖北三环股份有限公司 第六届董事会二十次议决告 本及全体成员保证内容的真实、准确和完整，没虚假记载误导性陈述或者重大遗漏。 （以下简称“”）通知于2010年11月7日发出17在室召开应到12人由长舒健先生主持集表程序符合《法》 章规则定审并一致过了如案： 关签署<资产组之交割协>联袁宏亮万家嗣谢洲丁周炎回避方已获中国监核与相），1031作为置入范围分别信计师务瑞岳华所基具报结果效票数其同意反对0弃权渡期间收益配根据省民政府督管理委江电力团湖北三环股份有限公司重大资产组协议》 、《省人民政府国监督管理委员会中长江电力集团关于之补充，本次置出在过渡期间生的损益由原东享或承担。 根据瑞岳华计师事务所具专审字［2010］第2213号（2009年8月1日至1031）收为币68,206,717.15元认上述财报表已经按照企业准则规定编制方面允反映了自止合并及母营成果和利润分配情况换发行购买暨联交易案获得证券简称“”核应将向除外其他进即以前总285,387,695基数每现金2.3899含税实际额68,204,805.23该尚须提二临时决结： 效票12同意对0弃权通董届法章程等相逐项肖宏张明巫军刘海淼傅振邦李贤龙平七候选独立一致如下见名供个历料我们亦就问题询；判断备与使职适任条件素质能够胜责要求2序符程》 的规定，我们同意董事会表决结果并提交公司2010年第二次临时股东大审议。 以上独立候选人任职资格须经深圳证券易所查无异后,方可六届将继续履行责直至新一举产生之日止、简历见附件：有效票数为12其中反对0弃权四通过了《关于变更营范围注册地址案鉴本重组已获得监核准及构等发化“能源投开与管理；国家政策允许内他业务”湖北省武汉市徐街96号章相应条款进修改正详该尚五名称集团份限英文HuBei Energy Group CO., LTD.”，ＨＥＧＣ”，鉴于公司本次重组方案 已获得证监会核准，经董事审议同意注册资变更为2,067,799,713元并对《章程》 相应条款进行修改正详见附件二。 该尚须提交2010年第临时股东大表决结果：有效票数12其中反0弃权七、通过了关<>部分的由拟名称地址以及他与项需要具体内容八请授办理营范围等工商登记宜构将发生化九召开兹定月3日在武汉六届十前换选举一独立候人简历湖北三环股份有限公司董事会 二〇一年十月七日 附件：、独立候选人简历
1、 （1）肖宏江，男汉族，1956年12月出生，湖北武汉人，中共党员，大学本科学历，正高职高级经济师；历任湖北省电力开发公司总经理，湖北省能源集团有限公司总经理、党委副书记；现任湖北能源集团董事长、党委书记，兼任长源电力股份有限公司副董事长、长江证券股份有限公司董事。
肖宏江与三环股份或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；不持有三环股份股票；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；与其他董事、监事候选人、高级管理人员无任何亲属关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 2）巫军19542出生苏南通中共党员硕士学位高级经济师；任省政府办厅处主科计财副长划贸税清水电投资组成总理能源集团委书记现正职）,兼宣恩洞坪责。
巫军与三环股份或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；不持有三环股份股票；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；与其他董事、监事候选人、高级管理人员无任何亲属关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。（3）李贤海，男汉族1958年4月出生湖北仙桃人中共党员硕士学位高级经济师；历任省体改委调节处副长房办主医清江水电投资公司组成、总理能源集团有限现鸿信产管责董事兼。
李贤海与三环股份或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；不持有三环股份股票；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；与其他董事、监事候选人、高级管理人员无任何亲属关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 4）张定明196312安研究工程国务院三峡建设会室计划金开发力部股份同时担京创新裁广州展实业控张定明与三环股份或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；不持有三环股份股票；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；与其他董事、监事候选人、高级管理人员无任何亲属关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 5）傅振邦197511石首博正职技术助秘书厂坝财资银行部副经理，中国长江电力股份有限公司本运营、董事会秘书财务总监；现任湖北能源集团党委记兼清水开发责执。
傅振邦与三环股份或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；不持有三环股份股票；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；与其他董事、监事候选人、高级管理人员无任何亲属关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 （6）刘海淼男汉族1965年10月出生苏省涟县人共员博士研究学历 高级济师天诚）业京市民政府关村科技园区管干风险投门裁助主持工作与产权处刘海淼与三环股份或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；不持有三环股份股票；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；与其他董事、监事候选人、高级管理人员无任何亲属关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、 独立候选简张龙平19662重庆垫南法大教授导术计院审所硕专位MPAcc）育心审计研究所长，同时任武汉钢铁股份有限公司、三特索道集团凯迪电力独立董事。
张龙平与三环股份或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；不持有三环股份股票；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；与其他董事、监事候选人、高级管理人员无任何亲属关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。附件二： 《公司 章程》修正案 第三条 于1998年 4月22日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社众发行人民币普通股5000万。 519 在深圳交易所上市改为201010进重大资产组并湖北省政府有、长江电力份限集团1,782,412,018购买四文名称环英HuBei Tri-Ring CO., LTD. 能源Hubei Energy Group Co.,Ltd. . 票代码000883 五住武汉东新技术开区信路18号 邮编430074 徐街96430060 六注册本285,387,695元2,067,799,713十一其他高级是指的副总董事秘书计师工济财务负责等营宗旨合利用策保持优势及时捕捉息拓销售渠道提效益增加权创立机械制造形象第十二条 公司的经营宗旨： 诚信、规范治理，高效率进行能源投资开发和管为股东创造合回报济社会展提供保障。 三登记机关核准围是内燃排气门座圈汽车前桥及配件制销售； 改装械设备与维修商品接送服务金属材料建（不含小轿）轮胎化工学危险五交电家用器日百货批零兼息文俱艺针织纺皮革生产计算网络应国政策允许其他业九本总额285,387,695全部普通2,067,799,713四有下列情形之一在事实起2个月以召临时大董人数足9未弥补亏损达收1/3单独或者持10%上份请求认必要监议六法律章程定6七由长主履职副半共同推举名修改为： 第六十七条 股东大会由董事长主持。 不能履行职务或时，半数以上共同推举的副者一名(注其余变) 八二、监候选人单提案方式请表决就进根据本章程规定议可实累积投票制前款所称是指每份拥有与应相权集中使用当向公告简历和基情况非工代担任述也司百分之3%独联合召供详细资料如认足要求补但此否发现符法件书面知及关理在开作出承诺意接受真完整并保证后责具体施下（）即全部等于乘对逐个既将散得超过享总则视弃三毕计清点布较多至少达到东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名供的候选人资料真实、完整并保证当后履行法定和本章程规职责。 第一百零六条 董事由13组成设长1副修改为： 92十以全体过半数举产生五代表1/10上决权股3或者监可议临时应自到日内集主持二四公司总经理聘任解若干秘计师工济高级管员财务负
