证券代码：000882 证券简称：华联股份 公告编号：2011-045
北京华联商厦股份有限公司
2011 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开的情况
1、召开时间：2011 年 12 月 29 日（星期四）上午 10:00
2、召开方式：现场投票
3、召开地点：北京市西城区阜成门外大街 1 号四川大厦东塔七层会议室
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：副董事长马婕女士
本次会议由公司董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员，保荐机
构代表以及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
出席本次临时股东大会的股东及股东授权代表共 4 人，代表有表决权股份
508,122,783 股，占公司总股本的 56.88%。
三、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票方式审议通过了以下议案：
《关于与华联综超签署租赁合同的议案》。
关联股东北京华联集团投资控股有限公司、马婕回避了对本项议案的表决。
表决结果：同意 155,485,019 股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；
反对 0 股，弃权 0 股。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市海问律师事务所
2、律师姓名：李丽萍 谢静
3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会
议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本
次会议的表决结果有效。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会
2011 年 12 月 30 日
