000881 深市 中广核技

证券代码：000881        证券简称：中广核技      公告编号：2023-023
        中广核核技术发展股份有限公司

          关于设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、投资概述

    为践行公司“A+”发展战略，统筹管理核医疗领域的产业与项目，更好地推动核医疗业务高质量发展，中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）拟投资设立全资子公司中广核医疗健康集团有限公司（暂定，以工商部门登记备案名称为准），注册资本 10 亿元人民币，首期以全资子公司中广核医疗科技（绵阳）有限公司（以下简称“医疗科技公司”）100%股权和中广核同位素科技（绵阳）有限公司（以下简称“同位素公司”）100%股权按评估值（具体以评估备案价值为准）作价注入。新设子公司将作为公司医疗健康板块的平台公司，代表公司对核医疗业务进行统筹管理，负责整体业务板块的战略规划、经营统筹、市场推广、新业务孵化、监督管理与集约化服务。

    公司于 2023 年 2 月 14 日召开的第十届董事会第二次会议以 9 票同意、0 票
反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于设立中广核医疗健康平台公司的议案》。本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资在董事会权限内，无须提交股东大会审议。

    二、拟设全资子公司的基本情况
 公司名称  中广核医疗健康集团有限公司
 注册资本  10 亿元人民币
 公司类型  有限责任公司

            医用放射性同位素研发、生产、销售；放射性药品研发、生产、销售；体内
            放射性药品、体外放射性诊断试剂、靶向药物技术开发、咨询、交流、转让、
            推广、服务；销售Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源；研发、生产、销售Ⅰ、Ⅱ、
            Ⅲ类射线装置；销售非密封放射性物质；研发、生产、销售一、二、三类医
            疗器械、计算机软件系统；核技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；
 经营范围  放射性物品道路运输；药品生产、批发、零售；药品进出口；药品委托研发、
            药品委托生产；电子专用设备制造；电子元器件零售；先进电力电子装置销
            售；电子专用材料销售；电气设备销售；电气机械设备销售；投资管理、投
            资咨询；技术进出口、贸易进出口、代理进出口；商业房屋租赁服务；信息
            咨询服务；工程管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
            开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

 股权结构  中广核技持有 100%股权


            设立董事会，董事 5名；设总经理 1名，副总经理及总经理助理合计不超过
 治理结构  5 名，财务总监 1 名；设总工程师办公室，参与公司战略制定和新业务开发，
            提供对重大经营决策的建议。

    上述基本信息、注册地等以工商部门最终注册登记的内容为准。

    三、拟用于出资的两家全资子公司相关情况

            医疗科技公司                  同位素公司

 公司名称  中广核医疗科技（绵阳）有限公司 中广核同位素科技（绵阳）有限公司

            第二类医疗器械生产；第三类医疗

            器械生产；第三类医疗器械经营；

            Ⅰ类射线装置销售；Ⅱ、Ⅲ类射线

            装置销售；Ⅱ、Ⅲ类射线装置生产； 放射性同位素生产；放射性物品道路运
            货物进出口；技术进出口；进出口 输；技术进出口、货物进出口、进出口
            代理；机械设备研发；第一类医疗 代理；药品生产、药品批发、药品进出
            器械销售；第二类医疗器械销售； 口、药品零售；药品委托生产；技术服
 主营业务  技术服务、技术开发、技术咨询、 务、技术开发、技术咨询、技术交流、
            技术交流、技术转让、技术推广； 技术转让、技术推广；信息咨询服务、
            信息技术咨询服务；电子专用设备 工程管理服务；非居住房地产租赁。（依
            制造；电子元器件零售；先进电力 法须经核准的项目，经相关部门批准后
            电子装置销售；电子专用材料销  方可开展经营活动）

            售；电气设备销售；电器机械设备

            销售。（依法须经核准的项目，经

            相关部门批准后方可开展经营活

            动）

            2021 年 12 月 31 日资产总额      2021 年 12 月 31 日资产总额 15,919.92
            60,077.82 万元，负债总额        万元，负债总额 811.81 万元，净资产
 财务数据  15,460.33 万元，净资产 50,617.49 15,108.11 万元，2021 年度营业收入 0
            万元，2021 年度营业收入 0万元， 万元，净利润 108.11 万元

            净利润 609.47 万元

 股权结构  中广核技持有 100%股权        中广核技持有 100%股权

    注：上表财务数据经审计。

    四、对外投资合同主要内容

    本次对外投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。后续将根据进展情况依法履行信息披露义务。

    五、投资的背景及目的、对公司的影响和存在的风险

    本次投资设立平台公司，是拟将其作为公司医疗健康板块的平台公司，代表公司对核医疗业务进行统筹管理，负责整体业务板块的战略规划、经营统筹、市场推广、新业务孵化、监督管理与集约化服务。

    本次设立子公司符合公司业务发展需要，不会影响原有日常经营业务的正常开展，不会对公司本年度的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。


    子公司成立后在未来实际经营中可能面临宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的经营或市场风险。公司将不断完善子公司的管理体系和内控机制，以适应业务及市场变化，积极应对和防范各类风险，促进子公司健康、稳定发展。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    六、备查文件

    1、董事会决议。

    特此公告。

                                        中广核核技术发展股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 2 月 16 日