证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2020-055
中广核核技术发展股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2020年5月22日（星期五）下午2:30
（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月22日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月22日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 16 层
881 会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长林坚。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东45人，代表股份625,547,205股，占上市公司总股份的66.1657％。其中：通过现场投票的股东33人，代表股份622,775,960股，占上市公司总股份的65.8725％。通过网络投票的股东12人，代表股份2,771,245股，占上市公司总股份的0.2931％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东25人，代表股份85,596,274股，占上市公司总股份的9.0537％。其中：通过现场投票的股东13人，代表股份82,825,029股，占上市公司总股份的8.7606％。通过网络投票的股东12人，代表股份2,771,245股，占上市公司总股份的0.2931％。
3、公司董事林坚、胡冬明、程超、张涛、刘澄清及监事王暾、姜建国和部分高级管理人员出席了会议。
4、公司聘请的上海市锦天城律师事务所委派孙亦涛、黄友川律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
议案 1.00 关于 2019 年年度报告及摘要的议案
总表决情况：
同意 625,229,405 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9492％；反对 317,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0508％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意85,278,474股，占出席会议中小股东所持股份的99.6287％；反对317,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.3713％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案 2.00 关于 2019 年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 625,229,405 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9492％；反对 317,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0508％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意85,278,474股，占出席会议中小股东所持股份的99.6287％；反对317,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.3713％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案 3.00 关于 2019 年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 625,229,405 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9492％；反对 317,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0508％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意85,278,474股，占出席会议中小股东所持股份的99.6287％；反对317,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.3713％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案 4.00 关于 2019 年度财务决算报告的议案
总表决情况：
同意 625,229,405 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9492％；反对 282,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0452％；弃权 35,200 股（其中，因未投票默认弃权 35,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％。
中小股东总表决情况：
同意85,278,474股，占出席会议中小股东所持股份的99.6287％；反对282,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.3302％；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权35,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0411％。
表决结果：通过。
议案 5.00 关于 2019 年度利润分配方案的议案
总表决情况：
同意 625,229,405 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9492％；反对 282,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0452％；弃权 35,200 股（其中，因未投票默认弃权 35,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％。
中小股东总表决情况：
同意85,278,474股，占出席会议中小股东所持股份的99.6287％；反对282,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.3302％；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权35,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0411％。
表决结果：通过。
议案 6.00 关于 2020 年度财务预算报告的议案
总表决情况：
同意 625,229,405 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9492％；反对 282,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0452％；弃权 35,200 股（其中，因未投票默认弃权 35,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％。
中小股东总表决情况：
同意85,278,474股，占出席会议中小股东所持股份的99.6287％；反对282,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.3302％；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权35,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0411％。
表决结果：通过。
议案 7.00 关于 2020 年度授信和融资计划的议案
总表决情况：
同意 624,174,410 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7805％；反对
1,337,595 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2138％；弃权 35,200 股（其中，因未投票默认弃权 35,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％。
中小股东总表决情况：
同意84,223,479股，占出席会议中小股东所持股份的98.3962％；反对1,337,595股，占出席会议中小股东所持股份的1.5627％；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权35,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0411％。
表决结果：通过。
议案 8.00 关于未来三年（2020 年—2022 年）股东回报规划的议案
总表决情况：
同意 625,229,405 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9492％；反对 282,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0452％；弃权 35,200 股（其中，因未投票默认弃权 35,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％。
中小股东总表决情况：
同意85,278,474股，占出席会议中小股东所持股份的99.6287％；反对282,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.3302％；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权35,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0411％。
表决结果：通过。
议案 9.00 关于公司与中广核财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》暨
关联交易的议案
总表决情况：
同意 203,137,752 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.3287％；反对
1,337,595 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.6540％；弃权 35,200 股（其中，因未投票默认弃权 35,200 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0172％。
关联股东中广核核技术应用有限公司及其一致行动人所持 421,036,658 股回避
表决。
中小股东总表决情况：
同意84,223,479股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的98.3962％；反对1,337,595股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的1.5627％；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权35,200股），占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.0411％。
表决结果：通过。
议案 10.00关于确认 2019年度关联交易和预计2020年度日常关联交易额度的
议案
总表决情况：
同意 85,278,474 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.6287％；反对
282,600 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.3302％；弃权 35,200 股（其中，因未投票默认弃权 35,200 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0411％。
关联股东中广核核技术应用有限公司及其一致行动人、中国大连国际经济技术合作集团有限公司合计所持 539,950,931 股回避表决。
中小股东总表决情况：
同意85,278,474股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的99.6287％；反对282,600股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.3302％；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权35,200股），占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.0411％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
律师姓名：孙亦涛、黄友川
结论性意见：公司2019年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资
格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2019年年度股东大会决议；
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