证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2019-058
中广核核技术发展股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）第
八届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 8 月 12 日
以电子邮件形式发出。
2、本次会议于 2019 年 8 月 22 日上午 9:00 时在深圳市福田区深南大道 2002
号中广核大厦北楼 16 层 881 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
3、本次会议应到董事 9 名，参与表决董事 9 名。其中：董事林坚、胡冬明、
张涛现场出席了会议；董事吴明日、刘阳平通过视频参加会议；董事程超、独立董事颜立新、刘澄清和李延喜通过通讯进行表决。
4、本次会议由董事长林坚先生主持。公司监事会 3 名监事及部分高级管理
人员列席会议。
5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
1、审议通过《关于向下属子公司增资的议案》
经审议，董事会同意使用不超过 48,479.69 万元自有资金向全资子公司增资
用于补充流动资金。具体而言，向中广核拓普（湖北）新材料有限公司增资不超过 1,299.20 万元；向中广核俊尔新材料有限公司增资不超过 9,878.40 万元；向中广核达胜加速器技术有限公司增资不超过 9,007.69 万元；向中广核高新核材集团有限公司增资不超过 28,294.40 万元，再由其分别向中广核拓普（湖北）新材料有限公司增资不超过 2,412.80 万元、向中广核俊尔新材料有限公司增资不超过10,281.60 万元。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
2、审议通过《关于<中广核财务有限责任公司风险评估报告>的议案》
议 案 的具 体内 容 详见 公司 于 2019 年 8 月 24 日 在巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
独立董事就本议案发表了独立意见。详见公司于 2019 年 8 月 24 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避
关联董事林坚、胡冬明、程超、张涛回避表决。
表决结果：通过
3、审议通过《关于公司<2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
议案的具体内容详见公司于 2019 年 8 月 24 日在中国证券报、证券时报和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
独立董事就本议案发表了独立意见。详见公司于 2019 年 8 月 24 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
4、审议通过《关于公司<2019年半年度报告全文和摘要>的议案》
议案的具体内容详见公司于 2019 年 8 月 24 日在中国证券报、证券时报和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
5、审议通过《关于公司 2019年中期利润分配的议案》
为给予投资者合理回报，考虑公司经营发展状况和资金情况，拟以 2019 年
6 月 30 日的总股本 1,024,997,876 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
0.32 元（含税），共计派发现金红利 32,799,932.03 元，送红股 0 股（含税），不
以公积金转增股本。若在分配方案实施前，公司因增发新股、股权激励、股份回购等原因导致股本总额发生变动的，将按照“现金分红总金额固定不变”的原则相应调整。
独立董事就本议案发表了独立意见，详见公司于 2019 年 8 月 24 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
三、备查文件
1、第八届董事会第三十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司
董事会
2019 年 8月 24日
