证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2022-053
潍柴重机股份有限公司
关于公司董事长及高级管理人员变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴重机股份有限公司（下称“潍柴重机”或“公司”）董事会收到公司董事长王志坚先生、总经理傅强先生、副总经理尹晓青先生、董事会秘书韩彬女士提交的书面辞职报告，现将有关事项公告如下：
一、关于公司董事长变更的情况
王志坚先生因工作变动申请辞任公司第八届董事会董事长、董事及董事会战略委员会（召集人）、提名委员会、薪酬与考核委员会相关职务，辞职后不在潍柴重机担任任何职务，其辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告日，王志坚先生未持有公司股份。
在此，公司董事会对王志坚先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司发展做出的巨大贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意！
公司于 2022 年 12 月 5 日召开了 2022 年第八次临时董事会，选举董事傅强
先生担任公司董事长、战略委员会（召集人）、提名委员会、薪酬与考核委员会相关职务，任期至本届董事会任期届满时止。
二、关于总经理变更的情况
傅强先生因工作调整申请辞任公司总经理职务，公司于 2022 年 12 月 5 日召
开了 2022 年第八次临时董事会，聘任尹晓青先生担任公司总经理，聘期至本届董事会任期届满时止。同时，尹晓青先生不再担任公司副总经理职务。
三、关于董事会秘书变更的情况
韩彬女士因工作变动申请辞任公司董事会秘书职务，辞职后不在潍柴重机担任任何职务，其辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，韩彬女士未持有公司股份。
在此，公司董事会对韩彬女士在公司任职期间勤勉尽责，为提升公司规范运作水平、促进董事会科学决策等方面所做出的贡献表示衷心的感谢！
公司于 2022 年 12 月 5 日召开了 2022 年第八次临时董事会，聘任刘翠霞女
士担任公司董事会秘书，聘期至本届董事会任期届满时止。
公司独立董事对本次董事长、总经理和董事会秘书变更相关事项发表了独立意见，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
四、关于证券事务代表变更的情况
刘翠霞女士因工作调整申请辞任公司证券事务代表职务，公司于 2022 年 12
月 5 日召开了 2022 年第八次临时董事会，聘任柳国超先生担任公司证券事务代表，聘期至本届董事会任期届满时止。
刘翠霞女士、柳国超先生联系方式如下：
办公电话：0536-2098008/0536-2098017
传真：0536-2098020
电子邮箱：liucuix@weichai.com liuguochao@weichai.com
通讯地址：山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街 17 号
邮政编码：261108
特此公告。
潍柴重机股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月五日
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