000880 深市 潍柴重机

证券代码：000880        证券简称：潍柴重机        公告编号：2022-009
                潍柴重机股份有限公司

          2022年第二次临时监事会会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于 2022 年 3 月 10 日下午 16:30 在
山东省潍坊市公司会议室召开了 2022 年第二次临时监事会会议（下称“会议”），
会议通知于 2022 年 3 月 7 日以电子邮件或专人送达的方式发出。

    会议由章旭女士主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，
本次会议到会人数超过公司监事会成员半数以上，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召集、召开合法有效。经出席会议监事举手表决，通过了如下议案：

    关于选举公司第八届监事会主席的议案

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，决议选举章旭女士为公司第
八届监事会主席，任期至本届监事会任期届满时止。

    章旭女士的简历详见 2022 年 2 月 18 日《中国证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司 2022 年第一次临时监事会会议决议公告。

    特此公告。

                                                潍柴重机股份有限公司
                                                        监事会

                                                  二〇二二年三月十日